证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2022-053


                     华东医药股份有限公司
               第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次
会议的通知于2022年8月5日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，

于2022年8月8日（星期一）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。
会议应参加监事6人，实际参加监事6人。会议由公司监事会主席主持，

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
       二、监事会会议审议情况

       监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：

       （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议
案》
       经审核，监事会认为《公司2022年半年度报告》的编制和审议程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年半年度报告》及其摘要。
       表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

       （二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于建立、健全公
司长效激励机制，不会损害公司及全体股东利益。《2022年限制性股
票激励计划（草案）》的激励对象名单所确定的人员均符合《管理办

法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司股
权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，与会监事一致同

意实施公司拟定的《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    公司将在股东大会召开前，通过公司网站或其他途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在股东
大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情

况说明。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    监事会对本议案发表了表示同意的审核意见，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司

2022年限制性股票激励计划（草案）相关事项的审核意见》。
    （三）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，考核
体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学
性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够确保2022年限制性

股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及
全体股东的利益。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    监事会对本议案发表了表示同意的审核意见，具体内容详见公司

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司
2022年限制性股票激励计划（草案）相关事项的审核意见》。
    （四）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划管理办

法>的议案 》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    监事会对本议案发表了表示同意的审核意见，具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于公司
2022年限制性股票激励计划（草案）相关事项的审核意见》。
    （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、华东医药股份有限公司第十届监事会第二次会议决议；

    2、监事会关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）相关事
项的审核意见。
    特此公告。

                                     华东医药股份有限公司监事会

                                                  2022年8月10日