证券代码：000963        证券简称：华东医药             公告编号：2022-057



                        华东医药股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引

 （2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实
 际及业务发展需要，公司拟修订《公司章程》。
     具体修订内容如下：

                          《公司章程》修订对照表
               修订前                                 修订后

 第十七条 公司发行的股票，以人民币       第十七条 公司发行的股票，以人民币
 标明面值。                              标明面值，每股人民币1元。
 第一百二十四条 公司设总经理1名，由 第一百二十四条 公司设总经理1名，由
 董事会聘任或解聘。                      董事会聘任或解聘。
 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 公司设副总经理3名，由董事会聘任或
 或解聘。                                解聘。
 公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
 董事会秘书为公司高级管理人员。          董事会秘书为公司高级管理人员。

 第一百四十四条 公司设监事会。监事       第一百四十四条 公司设监事会。监事
 会由6名监事组成，监事会设主席1人。 会由6名监事组成，监事会设主席1人。
 监事会主席由全体监事过半数选举产        监事会主席由全体监事过半数选举产
                                     1
生。监事会主席召集和主持监事会会       生。监事会主席召集和主持监事会会
议；监事会主席不能履行职务或者不履 议；监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由半数以上监事共同推举一 行职务的，由半数以上监事共同推举一
名监事召集和主持监事会会议。           名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例       监事会应当包括股东代表和适当比例
的公司职工代表，其中职工代表的比例 的公司职工代表，其中职工代表为2名。
不低于1/3。监事会中的职工代表由公司 监事会中的职工代表由公司职工通过
职工通过职工代表大会、职工大会或者 职工代表大会、职工大会或者其他形式
其他形式民主选举产生。                 民主选举产生。

    本次《公司章程》仅作上述《<公司章程>修订对照表》所述修订，
其他内容保持不变。

    本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，待股东
大会审议通过后施行。


                                          华东医药股份有限公司董事会
                                                         2022年8月10日




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