证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2022-072


                     华东医药股份有限公司
              第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次
会议的通知于2022年10月24日以书面和电子邮件等方式送达各位监
事，于2022年10月27日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯方
式召开。会议应参加监事6人，实际参加监事6人。会议由公司监事会
主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
    （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相
关事项的议案》
    经审核，监事会认为：
    本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管
理办法》”）等相关法律法规的要求及公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规
定，符合公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在
损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对激励计划授予激励对象
名单及授予的权益数量进行调整。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公
告编号：2022-073）。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象
首次授予限制性股票的议案》
       1、公司监事会对公司《激励计划（草案）》的授予条件是否成
就进行核查，认为：
       公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
       本激励计划首次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司
《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本激励计划的激
励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的公司董事、高级管
理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，所有激励对象在
获授激励权益时均与公司（含下属子公司）签署劳动合同。激励对象
中无公司监事、独立董事，也未含有单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
       2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为授
予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日
的相关规定。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成
就。
    综上，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为
2022 年 10 月 27 日，并同意以 25.00 元/股的授予价格向符合条件的
113 名激励对象授予 418.58 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的公告》（公告编号：2022-074）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、华东医药股份有限公司第十届监事会第五次会议决议；
    2、监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单（授予日）的核查意见。




    特此公告。

                                   华东医药股份有限公司监事会

                                                2022年10月28日