证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2022-078



                     华东医药股份有限公司
               第十届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次会议的通知于2022年11月15日以书面和电子邮件等方式送达各位
董事，于2022年11月18日（星期五）在公司会议室以现场并结合通讯
方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事
长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：
    审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-079）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件
    华东医药股份有限公司第十届董事会第五次会议决议。
                                  1
特此公告。




                 华东医药股份有限公司董事会
                            2022年11月18日




             2