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公司公告

华东医药:第十届董事会第七次会议决议公告2023-04-14  

                        证券代码:000963        证券简称:华东医药       公告编号:2023-010



                     华东医药股份有限公司
              第十届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第七
次会议的通知于2023年4月2日通过书面和邮件等方式送达各位董事,
于2023年4月12日(星期三)在浙江省杭州市西湖区杨公堤39号金溪
山庄揽胜厅以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名,实际
参加董事9名。会议由董事长吕梁主持,监事、高管列席。会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    董事会就以下议案进行了审议,经书面和通讯方式表决,通过决
议如下:
    (一)审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

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    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (四)审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (五)审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年年度报告》及其摘要。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (六)审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>
的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第
十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    (七)审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度利润分配预案公告》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第
十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

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    (八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (九)审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《2022年度社会责任报告》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (十)审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于2023年度为子公司提供担
保的公告》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (十一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

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(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于2023年度日常关联交易预
计的公告》。
    11.1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案(远大
集团关联)》
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    关联董事:吕梁、牛战旗、亢伟、朱飞鹏回避表决。
    11.2、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案(其他
关联)》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    (十二)审议通过《关于公司<高级管理人员2023年度薪酬考核
方案>的议案》
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    关联董事:吕梁回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第
十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
    (十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

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       独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第
十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
       (十四)审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<
公司章程>的议案》
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于增加经营范围、变更注册
地址及修订<公司章程>的公告》。
       表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       (十五)审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议
案》
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于增补一名独立董事的公告》。
       表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
       独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第
十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       (十六)审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
       表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

       三、备查文件

       1、华东医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议;

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    2、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

    3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可

意见。

    特此公告。



                                 华东医药股份有限公司董事会

                                              2023年4月14日




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