证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2023-011



                     华东医药股份有限公司
              第十届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六
次会议的通知于2023年4月2日通过书面和邮件的方式送达各位监事，
于2023年4月12日（星期三）在浙江省杭州市西湖区杨公堤39号金溪
山庄揽胜厅以现场的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席
监事6名。会议由公司监事会主席主持。会议的召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    监事会就以下议案进行了审议，经书面方式表决，通过决议如下：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （四）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》及其摘要。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度内部控制自我评价报
告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （六）审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配预案公告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （九）审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司提供担保的
公告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的
公告》。
    1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（远大集
团关联）》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（其他关
联）》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    （十二）审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<
公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围、变更注册地址
及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



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三、备查文件

华东医药股份有限公司第十届监事会第六次会议决议。


特此公告。




                             华东医药股份有限公司监事会
                                       2023 年 4 月 14 日




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