证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2023-023



                     华东医药股份有限公司
              第十届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八
次会议的通知于2023年4月17日通过书面和邮件等方式送达各位董
事，于2023年4月19日（星期三）以现场并结合通讯表决方式召开。
会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的

召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决
议如下：

    审议通过《关于以股权转让及增资方式收购江苏南京农大动物药
业有限公司70%股权的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以股权转让及增资方式收购江
苏南京农大动物药业有限公司70%股权的公告》。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第

                                  1
十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、华东医药股份有限公司第十届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                  华东医药股份有限公司董事会

                                               2023年4月19日




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