证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号：2023-026



                     华东医药股份有限公司
              第十届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
九次会议的通知于2023年4月17日通过书面和邮件等方式送达各位董
事，于2023年4月20日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主

持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过
决议如下：

    审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第一季度报告》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    华东医药股份有限公司第十届董事会第九次会议决议。


                                  1
特此公告。



                 华东医药股份有限公司董事会

                              2023年4月21日




             2