天保基建:七届八次监事会决议公告2018-12-06
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2018-43
天津天保基建股份有限公司
七届八次监事会决议公告
公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第八次会
议的通知,于 2018 年 11 月 30 日以书面文件方式送达全体监事。
会议于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室举行。公司监事杨宝军先生、
杨丽云女士出席了会议。监事会主席孙静宇女士因出差未能参会,
其已书面委托监事杨丽云女士代为出席并行使表决权。经监事会主
席孙静宇女士指定,会议由监事杨丽云女士主持,会议符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,形成唯一决议如下:
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举董
光沛女士为公司第七届监事会监事的议案》。
公司监事会近日收到公司监事杨宝军先生提交的书面辞职报
告。由于工作原因,其向公司监事会提出辞职申请,请求辞去公司
监事职务,辞职后不再在公司担任任何职务。由于杨宝军先生辞职
将导致公司监事人数低于法定最低人数,按照《公司章程》等有关
规定,在公司股东大会选举出新任监事之前,杨宝军先生将继续履
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行公司监事职责。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等的
有关规定,尽快完成监事选举工作。
杨宝军先生担任公司监事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和
健康发展发挥了积极作用,公司对杨宝军先生任职期间为公司发展
所做出的指导和贡献表示衷心的感谢!
公司第七届监事会同意选举董光沛女士为公司第七届监事会
监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届
满时止。(监事候选人简历附后)
根据《公司章程》的规定,该议案尚需提交公司 2018 年第二
次临时股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二○一八年十二月六日
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监事候选人简历:
董光沛,女,汉族,1981 年 1 月出生,中共党员,大学学历,
硕士学位,高级经济师。
2004 年 3 月至 2004 年 11 月任天津顺驰融信置地有限公司销
售管理部主管;2004 年 12 月至 2005 年 5 月任合富辉煌房地产营
销策划有限公司销售主管;2005 年 5 月至 2009 年 12 月任天津天
保房地产开发有限公司销售部主管;2010 年 1 月至 2010 年 12 月
任天津滨海开元房地产开发有限公司销售部主管;2011 年 1 月至
2018 年 10 月历任天津保税区投资有限公司投资专员、投资主管、
审核部部长、总经理助理兼审核部部长。现任天津保税区投资有限
公司总经理助理。
董光沛女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东及
实际控制人存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系;近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行
人;不是失信责任主体或失信惩戒对象;不存在不得提名为监事的
情形,符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
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