证券代码：000965     证券简称：天保基建      公告编号：2018-43


                   天津天保基建股份有限公司
                   七届八次监事会决议公告

    公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第八次会

议的通知，于 2018 年 11 月 30 日以书面文件方式送达全体监事。

会议于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室举行。公司监事杨宝军先生、

杨丽云女士出席了会议。监事会主席孙静宇女士因出差未能参会，

其已书面委托监事杨丽云女士代为出席并行使表决权。经监事会主

席孙静宇女士指定，会议由监事杨丽云女士主持，会议符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成唯一决议如下：

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举董

光沛女士为公司第七届监事会监事的议案》。

    公司监事会近日收到公司监事杨宝军先生提交的书面辞职报

告。由于工作原因，其向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司

监事职务,辞职后不再在公司担任任何职务。由于杨宝军先生辞职

将导致公司监事人数低于法定最低人数，按照《公司章程》等有关

规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，杨宝军先生将继续履


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行公司监事职责。公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》等的

有关规定，尽快完成监事选举工作。

    杨宝军先生担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和

健康发展发挥了积极作用，公司对杨宝军先生任职期间为公司发展

所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

    公司第七届监事会同意选举董光沛女士为公司第七届监事会

监事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届

满时止。（监事候选人简历附后）

    根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司 2018 年第二

次临时股东大会审议。

    特此公告




                                   天津天保基建股份有限公司

                                          监   事   会

                                     二○一八年十二月六日




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监事候选人简历：

   董光沛，女，汉族，1981 年 1 月出生，中共党员，大学学历，

硕士学位，高级经济师。

    2004 年 3 月至 2004 年 11 月任天津顺驰融信置地有限公司销

售管理部主管；2004 年 12 月至 2005 年 5 月任合富辉煌房地产营

销策划有限公司销售主管；2005 年 5 月至 2009 年 12 月任天津天

保房地产开发有限公司销售部主管；2010 年 1 月至 2010 年 12 月

任天津滨海开元房地产开发有限公司销售部主管；2011 年 1 月至

2018 年 10 月历任天津保税区投资有限公司投资专员、投资主管、

审核部部长、总经理助理兼审核部部长。现任天津保税区投资有限

公司总经理助理。

    董光沛女士未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东及

实际控制人存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系；近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行

人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为监事的

情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市

规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。




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