证券代码：000965   证券简称：天保基建   公告编号：2018-44

               天津天保基建股份有限公司
       关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    2018年12月5日，公司第七届董事会第十八次会议，以6票同

意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临

时股东大会的通知》。

    3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有

关规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018年12月21日（周五）下午2:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的时间为2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00

至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月20日下

午15:00至2018年12月21日下午15:00。

    5.会议的召开方式：本次2018年第二次临时股东大会采取现


                             1
场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

   6.会议的股权登记日：2018年12月14日（星期五）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

    于股权登记日2018年12月14日下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理

人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本

公司的股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员

    （3）公司聘请的见证律师

    8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号

楼公司七楼会议室

    二、会议审议事项

    1.审议事项

    （1）关于修改《公司章程》的议案；

    （2）关于修改《董事会议事规则》的议案；

    （3）关于选举夏仲昊先生为公司第七届董事会董事的议案；

    （4）关于选举董光沛女士为公司第七届监事会监事的议案。

    2.特别强调事项

                              2
    因修改公司章程属于特别决议事项，应由出席股东大会的股

东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    3.披露情况

    上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事

会第八次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《七届十八次董事会决

议公告》及《七届八次监事会决议公告》。

    巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码
                                                            备注
    提案编码               提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                            投票
                 总议案：除累积投票提案外的所有
     100                                                    √
                 提案

非累积投票提案

     1.00        关于修改《公司章程》的议案                 √

     2.00        关于修改《董事会议事规则》的议案           √

                 关于选举夏仲昊先生为公司第七届
     3.00                                                   √
                 董事会董事的议案
                 关于选举董光沛女士为公司第七届
     4.00                                                   √
                 监事会监事的议案

    四、会议登记等事项

    1.登记方式与要求

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公



                                    3
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手

续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

（详见附件二）。

  （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

    2.登记时间：2018年12月19日、2018年12月20日（星期三、

星期四）

    上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

    3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

    公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关

证件原件到场。

    5.会议联系方式：

   （1）联系电话：022-84866617

   （2）联系传真：022-84866667（自动）

   （3）联 系 人：秦峰、侯丽敏

    6．其他事项：参会股东食宿费用自理

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

    六、投票规则

                            4
   同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结

果以第一次有效投票结果为准。

   七、备查文件及备置地点

   1.备查文件

   公司第七届董事会第十八次会议决议

   公司第七届监事会第八次会议决议

   2.备置地点：公司证券事务部




                                天津天保基建股份有限公司

                                      董   事   会

                                 二○一八年十二月六日




                            5
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

    本次2018年第二次临时股东大会，公司将向股东提供网络投

票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票

系统参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

    2.填报表决意见

    本次 2018 年第二次临时股东大会提案均为非累积投票提

案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30

和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



                             6
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日下午

15:00，网络投票结束时间为2018年12月21日下午15:00。

   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。




                                7
附件二：

                             授权委托书

     兹委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席天

津天保基建股份有限公司2018年第二次临时股东大会并代为行

使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按

照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
                                               备注        同意   反对   弃权
提案编码              提案名称              该列打勾的栏
                                            目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
   100                                          √
             有提案
非累积投票
    提案

  1.00       关于修改《公司章程》的议案         √

             关于修改《董事会议事规则》的
  2.00                                          √
             议案
             关于选举夏仲昊先生为公司第
  3.00                                          √
             七届董事会董事的议案
             关于选举董光沛女士为公司第
  4.00                                          √
             七届监事会监事的议案


委托人股票帐号：                               持股数：                  股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：



                                    8
委托书有效期：   年   月   日至   年   月   日



                                   委托日期： 年   月   日




                            9