天保基建:七届二十次董事会决议公告2019-03-12
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2019-04
天津天保基建股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会
议的通知,于 2019 年 2 月 27 日以书面文件方式送达全体董事,并
同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2019 年 3 月 8 日在
公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、
马弘先生、运乃建先生、段咏女士亲自出席了会议。全体监事和全
体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。
会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事认真审议,逐项表决,形成决议如下:
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年
年度报告及摘要》。
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具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《2018 年年度报告及摘要》。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年
度董事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018 年度董事会工作报告》。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年
度总经理工作报告》。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年
度财务决算报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018 年度财务决算报告》。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年
度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度本
公司母公司实现净利润 1,059,527,059.52 元,当年利润应提取 10%
法 定 公 积 金 105,952,705.95 元 , 扣 除 后 母 公 司 未 分 配 利 润
953,574,353.57 元。
为回报股东,并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司
可持续发展,拟以 2018 年末总股本 1,109,830,895 股为基数,向全
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体股东每 10 股派发现金股利 0.81 元(含税),共计分配现金股利
89,896,302.50 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送
红股也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关
于 2018 年度利润分配的独立意见》。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《续聘年度
审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服
务工作中,较好地完成了公司 2018 年度财务报表的审计工作。出具
的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果,建议
继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度公司
审计的会计师事务所,聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历
年的审计费用情况,拟定 2019 年度审计费用共 55 万元,包括公司
年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联
交易的存贷款等金融业务的专项说明;年度财务报告内部控制审计
费 5 万元。上述费用共计为 60 万元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案已经公司独立董事前认可,并发表了“同意”独立意见,
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
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立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续
聘年度审计机构的独立意见》。
八、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了
《预计 2019 年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善
忠先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《2019 年日常关联交易预计公告》。
该议案已经公司独立董事前认可,并发表了“同意”独立意见,
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独
立董事关于 2019 年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事
关于 2019 年预计日常关联交易的独立意见》。
九、以 7 票同意、0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年
度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关
于 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见》。
保荐机构中德证券有限责任公司已对公司 2018 年度募集资金
存放与使用情况发表了“无异议”的核查意见,具体内容详见同日
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刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中德证券有限责任公
司关于天津天保基建股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用
情况的专项核查意见》。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年
度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见,具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关
于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见》。
十一、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过
了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联
董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。
十二、听取 2018 年下半年董事会决议落实情况专项报告汇报。
十三、听取《独立董事 2018 年度述职报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《独立董事 2018 年度述职报告》。
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十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召
开 2018 年年度股东大会的通知》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年年度股东大会的
通知》。
以上二、三、五、六、七、十三项报告、议案将提请公司 2018
年年度股东大会审议、听取。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十二日
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