天保基建:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-04-08
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2019-12
天津天保基建股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:本公司已于2019年3月12日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布
了公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:
2019-10)。本次2018年年度股东大会将采取现场会议与网络投
票相结合的方式。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股
东行使股东大会表决权,根据深圳证券交易所的相关规定,现发
布公司2018年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2018年年度股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
2019年3月8日,公司第七届董事会第二十次会议,以7票同
意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年年度股东
大会的通知》。
3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
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4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2019年4月10日(星期三)下午2:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2019年4月10日上午9:30至11:30,下午13:00至
15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年4月9日下午
15:00至2019年4月10日下午15:00。
5.会议的召开方式:本次2018年年度股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2019年4月3日(星期三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2019年4月3日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人
出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公
司的股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的见证律师
8.现场会议地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号
楼公司七楼会议室
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二、会议审议、听取事项
1.审议事项
(1)2018年年度报告及摘要。
(2)2018年度董事会工作报告。
(3)2018年度监事会工作报告。
(4)2018年度财务决算报告。
(5)2018年度利润分配预案。
(6)续聘年度审计机构的议案。
2.听取事项
听取公司独立董事2018年度述职报告。
3.披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,详
细内容请参见公司2019年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《七届二十次董事会决议公告》、《2018年年
度报告全文》、《2018年年度报告摘要》、《2018年度董事会工作报
告》《七届九次监事会决议公告》、《2018年度监事会工作报告》、
《2018年度财务决算报告》及《独立董事2018年度述职报告》。
巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
3
1.00 2018年年度报告及摘要 √
2.00 2018年度董事会工作报告 √
3.00 2018年度监事会工作报告 √
4.00 2018年度财务决算报告 √
5.00 2018年度利润分配预案 √
6.00 续聘年度审计机构的议案 √
四、会议登记等事项
1.登记方式与要求
(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
(详见附件二)。
(3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2.登记时间:2019年4月8日、2019年4月9日(星期一、星期
二)
上午9:00~11:30 ;下午13:00~15:30
3.登记地点:天津天保基建股份有限公司证券事务部
公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关
证件原件到场。
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5.会议联系方式:
(1)联系电话:022-84866617
(2)联系传真:022-84866667(自动)
(3)联 系 人:秦峰、侯丽敏
6.其他事项:参会股东食宿费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
进行网络投票的具体操作流程(详见附件一)。
六、投票规则
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结
果以第一次有效投票结果为准。
七、备查文件及备置地点
1.备查文件
(1)公司第七届董事会第二十次会议决议
(2)公司第七届监事会第九次会议决议
2.备置地点:公司证券事务部
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月八日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次2018年年度股东大会,公司将向股东提供网络投票平
台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
参加网络投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码:360965,投票简称:天保投票
2.填报表决意见
本次 2018 年年度股东大会提案均为非累计投票提案,填报
表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019 年 4 月 10 日的交易时间,即 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日下午
15:00,网络投票结束时间为2019年4月10日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件二:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席天
津天保基建股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决
权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己
决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2018年年度报告及摘要 √
2.00 2018年度董事会工作报告 √
3.00 2018年度监事会工作报告 √
4.00 2018年度财务决算报告 √
5.00 2018年度利润分配预案 √
6.00 续聘年度审计机构的议案 √
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人身份证号码:
受托人(签名):
委托书有效期: 年 月 日至 年 月 日
委托日期: 年 月 日
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