证券代码：000965        证券简称：天保基建    公告编号：2019-16

                   天津天保基建股份有限公司
                    七届十次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第十次会

议的通知，于 2019 年 4 月 16 日以书面文件方式送达全体监事。会

议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室举行。本次监事会应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、

杨丽云女士亲自出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主持。

会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》的有关规定。经与会监事认真审议，对会议议案形成决议如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会

计政策变更的议案》。

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则

的相关规定和要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法

规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正

地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司


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本次会计政策变更。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议确认了 2019 年第

一季度报告全文及正文。形成了监事会对 2019 年第一季度报告的

书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《2019 年第一季度报告全文及正

文》。

    特此公告




                               天津天保基建股份有限公司

                                        监   事   会

                                   二〇一九年四月二十九日



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