证券代码：000965     证券简称：天保基建     公告编号：2020-27


                   天津天保基建股份有限公司
                   七届十五次监事会决议公告

    公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第十五次

会议的通知，于 2020 年 7 月 31 日以书面文件方式送达全体监事。

会议于 2020 年 8 月 5 日在公司会议室举行。本次监事会应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛

女士、杨丽云女士亲自出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女

士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，逐项表决，

对会议议案形成决议如下：

    一、审议通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

    公司第七届监事会同意提名孙静宇女士、董光沛女士为公司

第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。上述监事任期三年，

自公司股东大会选举通过之日起生效。

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名孙静宇女士为公

司第八届监事会监事候选人。

    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，提名董光沛女士为公
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司第八届监事会监事候选人。

    根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司 2020 年第二

次临时股东大会审议，并采用累积投票制投票表决。

    二、根据公司 2020 年第二次职工代表大会决议，选举李倩女

士为公司第八届监事会职工监事（简历详见附件）。

    上述职工监事将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生

的公司第八届监事会其他两名非职工监事共同组成公司第八届监

事会，任期与第八届监事会一致。



    特此公告




                                 天津天保基建股份有限公司

                                         监   事   会

                                    二○二○年八月六日




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监事候选人简历：

    孙静宇，女，1968 年 3 月出生，汉族，中共党员，大学学历，

高级会计师。1990 年 7 月至 2004 年 3 月历任天津市客车厂干部、

天津三峰客车有限公司干部、天津万桥工程发展有限公司财务经

理。2004 年 3 月至 2017 年 1 月历任天津天保控股有限公司计划财

务部会计、财务主管、高级财务主管、副部长，期间曾兼任天津

天保财务管理公司副总经理、总经理。2017 年 1 月起任天津天保

控股有限公司计划财务部部长。2016 年 10 月起任本公司监事会主

席。现任天津天保控股有限公司计划财务部部长，兼任天津天保

控股有限公司职工董事、天津银行股份有限公司非执行董事、天

津天保财务管理有限公司董事；本公司监事会主席。

    截至本公告披露日，孙静宇女士未持有公司股份；与公司控

股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六

条规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近

三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见

的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符
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合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、

法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。

    董光沛，女，汉族，1981 年 1 月出生，中共党员，大学学历，

硕士学位，高级经济师。2004 年 3 月至 2005 年 5 月历任天津顺驰

融信置地有限公司销售管理部主管、合富辉煌房地产营销策划有

限公司销售主管。2005 年 5 月至 2010 年 12 月历任天津天保房地

产开发有限公司销售部主管、天津滨海开元房地产开发有限公司

销售部主管。2011 年 1 月至 2020 年 1 月历任天津保税区投资有限

公司投资专员、投资主管、审核部部长、总经理助理、副总经理。

2018 年 12 月起任本公司监事。2020 年 1 月起任天津保税区投资

有限公司执行董事、总经理。现任天津保税区投资有限公司执行

董事、总经理，兼任天津天保能源股份有限公司非执行董事、空

中客车（天津）工装夹具有限公司董事长、法定代表人；本公司

监事。

    截至本公告披露日，董光沛女士未持有公司股份；与公司控

股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六

条规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证

券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近

三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
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或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见

的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符

合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、

法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。



职工监事简历：

    李倩，女，1979 年 2 月出生，汉族，大学学历，人力资源管

理师。1999 年起历任天津港桥国际货运代理有限公司总经理助理、

天津经济技术开发区人才服务中心猎头培训顾问。2006 年起历任

本公司人力资源管理岗、本公司全资子公司天保房产公司及滨海

开元公司综合办公室经理。现任本公司综合管理部综合协调管理，

牵头部门全面工作。

    截至本公告披露日，李倩女士未持有公司股份；不存在在公

司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控

制人以及公司持股 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在有《公司法》

第一百四十六条规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国

证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满

的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交

易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
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机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有

明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》等法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职资格。




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