证券代码：000965   证券简称：天保基建   公告编号：2020-28

                天津天保基建股份有限公司
         关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司第七届董事会第三十六次会议以7票同意，0票反对，0

票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议

案》。

    3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有

关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2020年8月21日（星期五）下午2:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2020年8月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下

午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月21

日上午9:15至下午3:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投


                             1
票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

    6、会议的股权登记日：2020年8月14日（星期五）

    7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

    于股权登记日2020年8月14日下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人

出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公

司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师

    8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一

号楼公司七楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议、通报事项

    1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

    （1）选举夏仲昊先生为公司第八届董事会非独立董事；

    （2）选举侯海兴先生为公司第八届董事会非独立董事；

    （3）选举薛晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事；

    （4）选举王小潼先生为公司第八届董事会非独立董事。

                            2
    2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

    （1）选举严建伟女士为公司第八届董事会独立董事；

    （2）选举于海生先生为公司第八届董事会独立董事；

    （3）选举张昆先生为公司第八届董事会独立董事。

    3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

    （1）选举孙静宇女士为公司第八届监事会监事；

    （2）选举董光沛女士为公司第八届监事会监事。

    4、通报选举李倩女士为公司第八届监事会职工监事。

    本事项为通报事项，无需进行表决。

    （二）特别强调事项

    公司换届选举董事、监事采取累积投票制方式选举。本次选

举非独立董事候选人4人，独立董事候选人3人，监事候选人2人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选

人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中

任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

     （三）披露情况

    上述提案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，

详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网披露的《七届三十六次董事会决议公告》、《七届十五次监

事会决议公告》。

                            3
    巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                            可以投票
累积投票
                               以下提案为等额选举
  提案
  1.00      关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案    应选人数（4）人

  1.01     选举夏仲昊先生为公司第八届董事会非独立董事         √

  1.02     选举侯海兴先生为公司第八届董事会非独立董事         √

  1.03     选举薛晓芳女士为公司第八届董事会非独立董事         √

  1.04     选举王小潼先生为公司第八届董事会非独立董事         √

  2.00       关于选举公司第八届董事会独立董事的议案     应选人数（3）人

  2.01      选举严建伟女士为公司第八届董事会独立董事          √

  2.02      选举于海生先生为公司第八届董事会独立董事          √

  2.03       选举张昆先生为公司第八届董事会独立董事           √

  3.00         关于选举公司第八届监事会监事的议案       应选人数（2）人

  3.01        选举孙静宇女士为公司第八届监事会监事            √

  3.02        选举董光沛女士为公司第八届监事会监事            √

    四、会议登记等事项

    1.登记方式与要求

   （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手

续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。


                                  4
  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

（详见附件二）。

  （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

    2.登记时间：2020年8月19日、2020年8月20日（星期三、星

期四）

    上午9:00～11:30 ；下午1:30～3:30

    3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

    公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关

证件原件到场。

    5.会议联系方式：

   （1）联系电话：022-84866617

   （2）联系传真：022-84866667（自动）

   （3）联 系 人：侯丽敏

    6．其他事项：参会股东食宿费用自理

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

    六、投票规则

    同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结

果以第一次有效投票结果为准。

                            5
七、备查文件及备置地点

1、备查文件：

公司第七届董事会第三十六次会议决议；

公司第七届监事会第十五次会议决议；

2、备置地点：公司证券事务部



特此公告




                              天津天保基建股份有限公司

                                   董   事   会

                               二○二○年八月六日




                         6
附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通

过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

    2.填报表决意见

    本次股东大会提案均为累积投票提案。对于累积投票提案，

填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其

拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对

该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

人，可以对该候选人投 0 票。

        表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                    填报
            对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
            对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                    …                              …
                  合     计           不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应

选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

                                  7
×4

      股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选

人数为 3 位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×3

      股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任

意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      （3）选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数

为 2 位）

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×2

      股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间：2020年8月21日的交易时间，即上午9:15—

9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月21日上午

9：15，结束时间为2020年8月21日下午3：00。

                             8
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。




                               9
  附件二：

                               授权委托书

       兹委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席天

  津天保基建股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行

  使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按

  照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
                                               备注        同意    反对   弃权
  提案编码              提案名称            该列打勾的栏
                                              目可以投票
累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
               关于选举公司第八届董事会非
    1.00                                              应选人数（4）人
               独立董事的议案
               选举夏仲昊先生为公司第八届
    1.01                                        √
               董事会非独立董事
               选举侯海兴先生为公司第八届
    1.02                                        √
               董事会非独立董事
               选举薛晓芳女士为公司第八届
    1.03                                        √
               董事会非独立董事
               选举王小潼先生为公司第八届
    1.04                                        √
               董事会非独立董事
               关于选举公司第八届董事会独
    2.00                                              应选人数（3）人
               立董事的议案
               选举严建伟女士为公司第八届
    2.01                                        √
               董事会独立董事
               选举于海生先生为公司第八届
    2.02                                        √
               董事会独立董事
               选举张昆先生为公司第八届董
    2.03                                        √
               事会独立董事
               关于选举公司第八届监事会监
    3.00                                              应选人数（2）人
               事的议案
               选举孙静宇女士为公司第八届
    3.01                                        √
               监事会监事
               选举董光沛女士为公司第八届
    3.02                                        √
               监事会监事




                                     10
委托人股票帐号：                    持股数：              股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期：     年   月   日至   年   月   日



                                     委托日期： 年   月    日




                              11