天保基建：八届一次董事会决议公告2020-08-22
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2020-34
天津天保基建股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第一次会
议的通知，于2020年8月21日以书面文件方式送达全体董事并同时
送达公司全体监事和拟任高级管理人员。会议于2020年8月21日在
公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、
严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议，全体
监事和拟任高级管理人员列席了会议，全体董事推举董事夏仲昊先
生主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形
成决议如下：
一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司第八届董事会董事长的议案》。
公司董事会同意选举夏仲昊先生担任公司第八届董事会董事
长，任期三年。
二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选
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举公司第八届董事会专业委员会组成人员的议案》。
1、董事会战略委员会组成：
主任委员：夏仲昊
委员：严建伟、王小潼、侯海兴
2、董事会提名委员会组成：
主任委员：严建伟
委员：于海生、侯海兴
3、董事会审计委员会组成：
主任委员：张昆
委员：于海生、薛晓芳
4、董事会薪酬与考核委员会组成：
主任委员：于海生
委员：张昆、薛晓芳
5、董事会预算管理委员会组成：
主任委员：夏仲昊
委员：张昆、严建伟、王小潼
上述各专业委员会组成人员任期三年。
三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。
公司董事会同意聘任侯海兴先生担任公司总经理，任期三年
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（简历详见附件）。
四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司副总经理、财务总监的议案》。
公司董事会同意聘任梁德强先生、田磬林先生、戴志骋先生担
任公司副总经理，聘任梁德强先生担任公司财务总监，任期三年（简
历详见附件）。
五、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任侯丽敏女士为公司证券事务代表，任期三
年（简历详见附件）。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二○年八月二十二日
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附件：
一、高管人员简历
1、总经理简历
侯海兴，男，1973 年 9 月出生，汉族，中共党员，在职研究生
学历，硕士学位。2007 年 7 月至 2017 年 1 月历任本公司客服部经理、
开发总监，本公司子公司嘉创物业公司总经理、天保房产公司及滨
海开元公司总经理助理、总经理。2017 年 1 月至 2019 年 10 月历任
天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部
副部长。2019 年 10 月至今任本公司总经理、董事。现任本公司董事、
总经理。
侯海兴先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控
制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股
5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的
不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中
国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券交
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易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》
要求的任职资格。
2、副总经理简历
梁德强，男，汉族，1975 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学
历，注册会计师。历任国家海洋信息中心职员、天津五洲联合会计
师事务所审计经理、北京五联方圆会计师事务所审计经理、本公司
公司计划财务部经理。2014 年 11 月起任本公司财务总监。2020 年 7
月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理、财务总监。
梁德强先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控
制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股
5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
定及《公司章程》要求的任职资格。
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田磬林，男，汉族，1970 年 10 月生，在职大学学历，工程师。
历任天津和平建工集团有限公司工程公司副总经理、本公司全资子
公司天津天保房地产开发有限公司项目经理。2009 年 1 月起历任本
公司工程技术部经理、项目管理部经理、产品管理部经理。2020 年
7 月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼工程管理部经理。
田磬林先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控
制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股
5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
定及《公司章程》要求的任职资格。
戴志骋，男，汉族，1976 年 3 月生，大学学历，学士学位。历
任天津天保控股有限公司办公室机要文书、行政主管，2012 年 6 月
起历任本公司综合管理部副经理、经理。2020 年 7 月起任本公司副
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总经理。现任本公司副总经理。
戴志骋先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控
制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股
5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最
近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情
形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规
定及《公司章程》要求的任职资格。
3、财务总监简历：
请参见上述副总经理梁德强先生简历。
4、证券事务代表简历
侯丽敏，女，1982 年 3 月出生，汉族，经济学学士学位。历任
天津国臣投资集团有限公司人力资源经理、天津泰达生物医学工程
股份有限公司证券事务主管、本公司证券事务岗。2017 年 10 月起任
本公司证券事务代表。现任本公司证券事务代表。
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侯丽敏女士目前未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是
失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》等要求的任职资格。
证券事务代表侯丽敏女士联系方式如下：
电话号码：（022）84866617
传真号码：（022）84866667
电子邮箱：tbjj000965@163.com
通信地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 1 号楼
邮 编：300300
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