天保基建：八届六次董事会决议公告2020-12-12
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2020-46
天津天保基建股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第六次会议
的通知，于 2020 年 12 月 9 日以书面文件方式送达全体董事，并同
时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2020 年 12 月 11 日在
公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、
严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。全体
监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主
持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议
案形成决议如下：
一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权暨关联交易
的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。
为增加公司房地产项目储备资源，满足公司房地产业务发展需
求，公司拟与天津保税区投资有限公司签署《股权转让协议》，以协
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议转让方式收购其持有的天津天保创源房地产开发有限公司 100%
股权。
双方同意以天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津保税
区投资有限公司拟转让股权涉及的天津天保创源房地产开发有限公
司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2020]300
号）为依据，确定标的股权的转让价格为人民币 83,014.41 万元（最
终转让价格以经国资有关部门备案的评估结果为准）。
公司董事会同意上述股权收购暨关联交易事项，提请公司股东
大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司收购天津天保创源房地
产开发有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意
见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100%
股权暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司收购天津天
保创源房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的独立意见》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
与爱圣国际教育集团有限公司签署<天津贝赛思国际学校项目合作
协议>的议案》。
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为深入贯彻公司区域发展战略，打造“住宅+教育”的项目开发
新模式，通过教育项目合作为公司发展注入新的活力，公司拟与爱
圣国际教育集团有限公司（以下简称“爱圣国际”）就共同合作开展
天津贝赛思国际学校项目（以下简称“国际学校项目”）签署《天津
贝赛思国际学校项目合作协议》。
本次合作以公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司于
2020 年 9 月 30 日竞得的 “津滨保(挂)2020-14 号”土地项目为依
托，该项目位于天津市空港经济区，规划用地性质包括住宅、教育
科研用地，其中教育科研用地须用于国际学校建设及经营。
基于爱圣国际和美国 BASIS 教育体系在教育领域的品牌影响力
及公司房地产开发建设的丰富经验，本次双方拟以共同出资并运营
合资公司的方式合作开展国际学校项目。公司合计投资金额为人民
币 2,100 万元，公司对合资公司所持股权比例为 25%。
公司董事会同意公司与爱圣国际就开展国际学校项目进行合
作，并授权公司总经理办公会根据有关法律法规的要求，组织办理
本合作项目有关协议的签署及其他相关工作。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2020 年第二次临时股东大会的议案》。
以上第一项议案将提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2020 年第二次临时股东
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大会的通知》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月十二日
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