天保基建：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-12-29
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2020-51
天津天保基建股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间： 2020年12月28日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2020年12月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下
午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月28
日上午9:15至下午3:00。
2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公
司七楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会
1
5、主持人：董事长夏仲昊先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份34,923,710股，占
上市公司总股份的3.1468％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份973,611股，占上市
公司总股份的0.0877％。
通过网络投票的股东21人，代表股份33,950,099股，占上市公
司总股份的3.0590％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份34,923,710股，占
上市公司总股份的3.1468％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份973,611股，占上市
公司总股份的0.0877％。
通过网络投票的股东21人，代表股份33,950,099股，占上市公
司总股份的3.0590％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
2
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 1 项提案，表决结果如下：
1、 关于公司收购天津天保创源房地产开发有限公司100%股权
暨关联交易的议案
总表决情况：
同意32,411,860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的92.8076％；反对2,511,850股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的7.1924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 32,411,860 股，占出席会议 中小股东所持股 份总数的
92.8076％；反对2,511,850股，占出席会议中小股东所持股份总数
的7.1924％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东，未出席本次股东大会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2、律师姓名：陈亮、张悦
3、结论性意见：
3
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资
格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决
方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公
司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、天津天保基建股份有限公司2020年第三次临时股东大会决
议；
2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2020
年第三次临时股东大会的法律意见书；
3、《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二○年十二月二十九日
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