证券代码：000965       证券简称：天保基建    公告编号：2021-02

                   天津天保基建股份有限公司
                    八届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第七次会

议的通知，于2021年2月19日以书面文件方式送达全体董事，并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2021年2月26日在公

司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公

司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、

严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体

监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主

持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议

案形成决议如下：

    以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子

公司申请房地产项目开发贷款提供担保的议案》。

    为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津市

百利建设工程有限公司（以下简称“百利建设”），拟向天津银行股

份有限公司天津自由贸易试验区分行申请人民币1.2亿元的房地产



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项目开发贷款，贷款期限为三年，贷款利率为7%，该笔贷款用于天

津市空港经济区汇津广场二期项目开发建设使用。百利建设以该项

目土地及在建工程提供抵押担保，同时由公司为其本次项目开发贷

款提供连带责任保证，保证期间为借款合同项下债务履行期届满之

日起三年。

    公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经

理办公会尽快组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请房地产

项目开发贷款提供担保的公告》。



    特此公告




                                  天津天保基建股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二○二一年二月二十七日




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