证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2021-04

                   天津天保基建股份有限公司
                    八届八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第八次会议

的通知，于 2021 年 2 月 24 日以书面文件方式送达全体董事，并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 3 月 4 日在公

司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、

严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。全体

监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主

持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议

案形成决议如下：


    一、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷

款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生

回避表决。




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    为进一步拓宽融资渠道，满足子公司日常经营资金需求，公司

全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司、天津市百利建设工

程有限公司拟分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以下简

称“天保小额贷款公司”）申请人民币 5,000 万元的流动资金贷款。

公司全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司、公司全资子公

司天津天保房地产开发有限公司之全资子公司天津天保福源房地产

开发有限公司，拟分别向天保小额贷款公司申请人民币 7,500 万元

的流动资金贷款。上述贷款期限为 6 个月，贷款利率为 8%，用于补

充流动资金使用。同时，公司拟为上述贷款分别提供连带责任保证

担保，担保金额共计人民币 2.5 亿元，保证期间为借款合同项下债

务履行期届满之日起两年。

    公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经

理办公会尽快组织办理上述贷款及担保事项相关工作。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司为全资子公司贷款提供

担保暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的事前

认可意见》、《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联




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交易的独立意见》。



    特此公告




                         天津天保基建股份有限公司

                                董   事   会

                          二○二一年三月六日




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