天保基建:监事会决议公告2021-03-23
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2021-09
天津天保基建股份有限公司
八届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届监事会第四次会
议的通知,于 2021 年 3 月 12 日以书面文件方式送达全体监事。会
议于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事
3 人,实际出席监事 3 人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、
李倩女士出席了会议,会议由监事会主席孙静宇女士主持。会议符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的
相关规定。经与会监事认真审议,逐项表决,形成决议如下:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并确认了《2020
年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2020 年年度报告的书面审核
意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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及《中国证券报》、《证券时报》的《2020 年年度报告及摘要》。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年
度监事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2020 年度监事会工作报告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并确认了《2020
年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《2020 年度内部控制评价报告》。
同意以上一、二项报告提请公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十三日
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