天保基建：独立董事年度述职报告2021-03-23
天津天保基建股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照
有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态
度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项
发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有
效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权
益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2020 年 8 月 21 日，本人因公司董事会换届选举辞任公司独
立董事。本年度任期内，本人积极参加公司董事会及专业委员会
会议，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，
谨慎发表意见和建议，共亲自出席董事会 7 次，年度内委托出席
0 次。对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各
项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2020 年 3 月 18 日，第七届董事会第三十一次会议，对
2019 年度利润分配；2019 年内部控制评价报告；2020 年预计日
常关联交易；控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保；聘任会计师事务所发表了独立意见。上述事项中，独立董事
还就 2020 年预计日常关联交易及聘任会计师事务所事项发表了
1
事前认可意见。
2、2020 年 5 月 27 日，第七届董事会第三十三次会议，对
公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事
项发表了事前认可意见及独立意见。
3、2020 年 7 月 21 日，第七届董事会第三十五次会议，对
聘任公司副总经理事项发表了独立意见。
4、2020 年 8 月 5 日，第七届董事会第三十六次会议，对公
司换届选举第八届董事会董事事项发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、提名委员会委员和审计委员会委员。
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则的规定，认真履行职责。本着责权利
相统一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出
意见和建议。报告期内，审议 2019 年度公司年终奖发放方案；
审议副总经理薪酬标准事项。
2、作为提名委员会委员，严格按照公司董事会提名委员会
实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，审议推荐公司副总
经理候选人、换届选举第八届董事会董事事项。
3、作为审计委员会委员，在公司 2019 年度财务报表审计工
作中，勤勉尽责，听取公司 2019 年度审计工作安排，并督促审
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计工作进度，确保年报披露的充分、及时和规范。审核 2019 年
度审计工作结果，审定审计报告，出具 2019 年度审计委员会年
度审计工作意见。
四、在公司进行现场调查的情况
2020 年任期内，本人充分利用参加现场会议的机会听取公
司管理层对生产经营情况、财务状况等情况的介绍，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。除出席公司董事
会外，积极关注公司动态，与公司管理层进行沟通，了解公司的
经营情况，共同探讨公司的发展目标，并运用专业知识为公司发
展和规范化运作提供建设性意见。同时对公司运营情况、内控建
设情况、董事会决议执行情况等进行监督和检查。需经董事会决
策的重大事项，均事先对事项进行了现场深入了解，根据相关法
规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2020 年任期内，本人积极关注公司的信息披露工作，监督
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管
理办法》的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；
深入了解公司的生产经营、内部管控、业务发展等相关事项，积
极有效地履行独立董事职责，维护中小股东的合法权益。
六、培训和学习
3
2020 年，本人注重最新的法律、法规和各项规章制度的学
习，加深了对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等相关法规以及独董权利义务责任
的认识和理解。此外，通过参加公司组织的相关培训，更全面的
了解上市公司管理的各项制度，学习了证监会新修订的《证券
法》，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2020 年任期内，公司董事会、股东大会的召集与举行均符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人
履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董
事独立性的情况发生。本人对公司董事会、管理层在本人任期内
履行职责过程中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢!
独立董事：马弘
二〇二一年三月二十三日
4
天津天保基建股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照
有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态
度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项
发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有
效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权
益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2020 年 8 月 21 日，本人因公司董事会换届选举辞任公司独
立董事。本年度任期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，
详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎
发表意见和建议，共亲自出席董事会 7 次；年度内委托出席 0 次；
亲自出席股东大会 1 次。对董事会各项议案及其它事项没有提出
异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2020 年 3 月 18 日，第七届董事会第三十一次会议，对
2019 年度利润分配；2019 年内部控制评价报告；2020 年预计日
常关联交易；控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保；聘任会计师事务所发表了独立意见。上述事项中，独立董事
还就 2020 年预计日常关联交易及聘任会计师事务所事项发表了
5
事前认可意见。
2、2020 年 5 月 27 日，第七届董事会第三十三次会议，对
公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事
项发表了事前认可意见及独立意见。
3、2020 年 7 月 21 日，第七届董事会第三十五次会议，对
聘任公司副总经理事项发表了独立意见。
4、2020 年 8 月 5 日，第七届董事会第三十六次会议，对公
司换届选举第八届董事会董事事项发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、战略
委员会委员和预算管理委员会委员。
1、作为提名委员会主任委员，严格按照公司董事会提名委
员会实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，审议推荐公司
副总经理候选人、换届选举第八届董事会董事事项。
2、作为战略委员会委员，充分利用专业知识和实践经验对
公司的战略发展提供指导，为公司的发展和规范化运作提供建设
性意见。
3、作为预算管理委员会委员，积极关注公司预算工作开展
情况。报告期内，审议公司 2019 年预算执行总结及 2020 年全面
预算方案编制；审议天保青年公寓融资租赁预算调整工作。
四、在公司进行现场调查的情况
6
2020 年任期内，本人充分利用参加现场会议的机会听取公
司管理层对生产经营情况、财务状况等情况的介绍，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。除出席公司董事
会外，本人及时了解公司的经营情况，重点关注有关房地产行业
及产业园区相关政策动态，并运用专业知识，为公司战略规划、
经营发展和规范化运作提供建设性意见，保持与经营管理层及时
沟通。同时对公司运营情况、内控建设情况、董事会决议执行情
况等进行监督和检查。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2020 年任期内，本人积极关注公司的信息披露工作，监督
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管
理办法》的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制建设和执行情况，财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。积
极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习
2020 年任期内，本人注重最新的法律、法规和各项规章制
度的学习，加深了对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规以及独董权利义
务责任的认识和理解。此外，通过参加公司组织的相关培训，更
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全面的了解上市公司管理的各项制度，学习了证监会新修订的
《证券法》，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2020 年任期内，公司董事会、股东大会的召集与举行均符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人
履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董
事独立性的情况发生。本人对公司董事会、管理层在本人任期内
履行职责过程中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢!
独立董事：运乃建
二〇二一年三月二十三日
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天津天保基建股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照
有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态
度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项
发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有
效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权
益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2020 年 8 月 21 日，本人因公司董事会换届选举辞任公司独
立董事。本年度任期内，本人积极参加公司董事会及股东大会，
详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎
发表意见和建议，共亲自出席董事会 7 次，年度内委托出席 0 次；
亲自出席股东大会 2 次。对董事会各项议案及其它事项没有提出
异议的情况，对各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2020 年 3 月 18 日，第七届董事会第三十一次会议，对
2019 年度利润分配；2019 年内部控制评价报告；2020 年预计日
常关联交易；控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保；聘任会计师事务所发表了独立意见。上述事项中，独立董事
还就 2020 年预计日常关联交易及聘任会计师事务所事项发表了
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事前认可意见。
2、2020 年 5 月 27 日，第七届董事会第三十三次会议，对
公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易事
项发表了事前认可意见及独立意见。
3、2020 年 7 月 21 日，第七届董事会第三十五次会议，对
聘任公司副总经理事项发表了独立意见。
4、2020 年 8 月 5 日，第七届董事会第三十六次会议，对公
司换届选举第八届董事会董事事项发表了独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬
与考核委员会和预算管理委员会委员。
1、作为审计委员会主任委员，积极关注公司内部审计工作
开展，在公司 2019 年度财务报表审计工作中，勤勉尽责，听取
公司 2019 年度审计工作安排，并督促审计工作进度，确保年报
披露的充分、及时和规范。审核 2019 年度审计工作结果，审定
审计报告，出具 2019 年度审计委员会年度审计工作意见。
2、作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会薪酬
与考核委员会实施细则的规定，认真履行职责。本着责权利相统
一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见
和建议。报告期内，审议公司 2019 年度年终奖发放方案；审议
副总经理薪酬标准事项。
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3、作为预算管理委员会委员，积极关注公司预算工作开展
情况。报告期内，审议公司 2019 年预算执行总结及 2020 年全面
预算方案编制；审议天保青年公寓融资租赁预算调整工作。
四、在公司进行现场调查的情况
2020 年任期内，本人充分利用参加现场会议的机会听取公
司管理层对生产经营情况、财务状况等情况的介绍，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。除出席公司董事
会外，本人积极关注公司动态，了解公司的经营情况，多次听取
公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报，及时了解公司
经营情况，对公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项的
进展情况进行监督和检查，对内控建设情况、董事会决议执行情
况等进行监督和检查。同时积极运用自身的专业知识献计献策，
促进公司董事会决策的科学性和高效性。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2020 年任期内，本人积极关注公司的信息披露工作，监督
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管
理办法》的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制建设和执行情况，财
务管理、关联交易、业务发展进度等相关事项。积极有效地履行
独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。
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六、培训和学习
2020 年任期内，本人注重最新的法律、法规和各项规章制
度的学习，加深了对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规以及独董权利义
务责任的认识和理解。此外，通过参加公司组织的相关培训，更
全面的了解上市公司管理的各项制度，学习了证监会新修订的
《证券法》，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风
险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2020 年任期内，公司董事会、股东大会的召集与举行均符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人
履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董
事独立性的情况发生。本人对公司董事会、管理层在本人任期内
履行职责过程中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢!
独立董事：段咏
二〇二一年三月二十三日
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天津天保基建股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照
有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态
度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项
发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有
效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权
益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
本人自 2020 年 8 月 21 日起担任公司独立董事，任期内，本
人积极参加公司董事会及其他专业委员会会议，详细了解公司情
况，认真审阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，
共亲自出席董事会 6 次；年度内委托出席 0 次；亲自出席股东大
会 1 次。对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对
各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2020 年 8 月 21 日，第八届董事会第一次会议，对关于
聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2020 年 8 月 26 日，第八届董事会第二次会议，对关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了
独立意见。
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3、2020 年 10 月 22 日，第八届董事会第四次会议，对公司
高级管理人员辞任及聘任公司高级管理人员事项发表了独立意
见。
4、2020 年 12 月 11 日，第八届董事会第六次会议，对公司
公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100%股权暨关联交
易事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略
委员会委员和预算管理委员会委员。
1、作为提名委员会主任委员，严格按照公司董事会提名委
员会实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，审议推荐公司
副总经理候选人、董事会秘书候选人事项。
2、作为战略委员会委员，充分利用专业知识和实践经验对
公司的战略发展提供指导，为公司的发展和规范化运作提供建设
性意见。
3、作为预算管理委员会委员，积极关注公司预算工作开展
情况。报告期内，审议津滨保（挂）2020-14 号地块项目投资预
算调整方案。
四、在公司进行现场调查的情况
2020 年任期内，本人充分利用参加现场会议的机会听取公
司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，
14
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。除出
席公司董事会外，本人及时了解公司的经营情况，重点关注有关
房地产及建筑行业相关政策动态、年度审计计划，并运用专业知
识，为公司战略规划、经营发展和规范化运作提供建设性意见，
保持与经营管理层及时沟通。同时对公司运营情况、内控建设情
况、董事会决议执行情况等进行监督和检查。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2020 年任期内，本人积极关注公司的信息披露工作，监督
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管
理办法》的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；
深入了解公司的生产经营、管理和内部控制建设和执行情况，财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。积
极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习
2020 年任期内，本人注重最新的法律、法规和各项规章制
度的学习，加深了对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规以及独董权利义
务责任的认识和理解。此外，本人通过参加公司组织的相关培训，
更全面的了解上市公司管理的各项制度。报告期内，学习了证监
会新修订的《证券法》，参加了以“提高上市公司质量”为主题
15
的网上培训，通过不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2020 年任期内，公司董事会、股东大会的召集与举行均符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人
履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董
事独立性的情况发生。本人对公司董事会、管理层在本人任期内
履行职责过程中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢!
新的一年，本人将继续担负起作为公司独立董事应有的重任
和作用，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正
的履行独立董事职责，履行独立董事的义务，帮助公司更加稳健
经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，
促进公司持续、稳定、健康的发展。
独立董事：严建伟
二〇二一年三月二十三日
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天津天保基建股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照
有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态
度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项
发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有
效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权
益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
本人自 2020 年 8 月 21 日起担任公司独立董事，任期内，本
人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审
阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，共亲自出
席董事会 6 次，年度内委托出席 0 次；亲自出席股东大会 1 次。
对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案
均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2020 年 8 月 21 日，第八届董事会第一次会议，对关于
聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2020 年 8 月 26 日，第八届董事会第二次会议，对关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了
独立意见。
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3、2020 年 10 月 22 日，第八届董事会第四次会议，对公司
高级管理人员辞任及聘任公司高级管理人员事项发表了独立意
见。
4、2020 年 12 月 11 日，第八届董事会第六次会议，对公司
公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100%股权暨关联交
易事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、提名委员会委员和审计委员会委员。
1、作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则的规定，认真履行职责。本着责权利
相统一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出
意见和建议。
2、作为提名委员会委员，严格按照公司董事会提名委员会
实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，审议推荐公司副总
经理候选人、董事会秘书候选人事项。
3、作为审计委员会委员，严格按照公司董事会审计委员会
实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，审核 2020 年度审
计计划，与年审会计师沟通审计安排；听取公司 2020 年度内部
审计工作计划并发表审阅意见；审议 2020 年度内部审计工作报
告；听取公司 2020 年度内部控制评价工作方案；审议 2020 年度
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内控评价调整工作方案；审议风险控制矩阵；审议公司及全资子
公司 2019 年度合同执行及存档情况审计报告。
四、在公司进行现场调查的情况
2020 年任期内，本人充分利用参加现场会议的机会听取公
司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。除出
席公司董事会外，积极关注公司动态，与公司管理层进行沟通，
了解公司的经营情况，共同探讨公司的发展目标，并运用专业知
识为公司发展和规范化运作提供建设性意见。需经董事会决策的
重大事项，均事先对事项进行了现场深入了解，根据相关法规进
行认真审核，并出具书面的独立董事意见。同时对公司运营情况、
内控建设情况、董事会决议执行情况等进行监督和检查。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2020 年任期内，本人积极关注公司的信息披露工作，监督
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管
理办法》的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；
深入了解公司的生产经营、内部管控、业务发展等相关事项，积
极有效地履行独立董事职责，维护中小股东的合法权益。
六、培训和学习
2020 年任期内，本人注重最新的法律、法规和各项规章制
19
度的学习，加深了对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规以及独董权利义
务责任的认识和理解。此外，本人通过参加公司组织的相关培训，
更全面的了解上市公司管理的各项制度。报告期内，学习了证监
会新修订的《证券法》，参加了以“提高上市公司质量”为主题
的网上培训，通过不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2020 年任期内，公司董事会、股东大会的召集与举行均符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人
履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董
事独立性的情况发生。本人对公司董事会、管理层在本人任期内
履行职责过程中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢!
新的一年，本人将继续担负起作为公司独立董事应有的重任
和作用，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正
的履行独立董事职责，履行独立董事的义务，帮助公司更加稳健
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经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，
促进公司持续、稳定、健康的发展。
独立董事：于海生
二〇二一年三月二十三日
21
天津天保基建股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为天津天保基建股份有限公司的独立董事，本人严格按照
有关法律法规和规章制度的规定和要求，秉承勤勉和尽职的态
度，积极出席公司召开的会议，认真审议各项议案并对相关事项
发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有
效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权
益。
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
本人自 2020 年 8 月 21 日起担任公司独立董事，任期内，本
人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司情况，认真审
阅各次会议的议案及相关材料，谨慎发表意见和建议，共亲自出
席董事会 6 次，年度内委托出席 0 次；亲自出席股东大会 1 次。
对董事会各项议案及其它事项没有提出异议的情况，对各项议案
均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2020 年 8 月 21 日，第八届董事会第一次会议，对关于
聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2020 年 8 月 26 日，第八届董事会第二次会议，对关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了
独立意见。
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3、2020 年 10 月 22 日，第八届董事会第四次会议，对公司
高级管理人员辞任及聘任公司高级管理人员事项发表了独立意
见。
4、2020 年 12 月 11 日，第八届董事会第六次会议，对公司
公司收购天津天保创源房地产开发有限公司 100%股权暨关联交
易事项发表了事前认可意见及独立意见。
三、在董事会专门委员会中的工作情况
本人分别担任公司第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬
与考核委员会和预算管理委员会委员。
1、作为审计委员会主任委员，严格按照公司董事会审计委
员会实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，审核 2020 年
度审计计划，与年审会计师沟通审计安排，确保年报披露的充分、
及时和规范。关注公司内部审计工作开展，听取公司 2020 年度
内部审计工作计划并发表审阅意见；审议 2020 年度内部审计工
作报告。关注公司内控建设工作开展情况，听取公司 2020 年度
内部控制评价工作方案；审议 2020 年度内控评价调整工作方案；
审议风险控制矩阵；审议公司及全资子公司 2019 年度合同执行
及存档情况审计报告。
2、作为薪酬与考核委员会委员，严格按照公司董事会薪酬
与考核委员会实施细则的规定，认真履行职责。本着责权利相统
一的原则，根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见
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和建议。
3、作为预算管理委员会委员，严格按照公司董事会预算管
理委员会实施细则的规定，认真履行职责。报告期内，积极关注
公司预算工作开展情况，审议津滨保（挂）2020-14 号地块项目
投资预算调整方案。
四、在公司进行现场调查的情况
2020 年任期内，本人充分利用参加现场会议的机会听取公
司管理层对生产经营情况、财务状况、重大投资等情况的介绍，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司经营状况。除出
席公司董事会外，本人积极关注公司动态，了解公司的经营情况，
多次听取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报，及时
了解公司经营情况，对公司生产经营、财务管理、关联交易等重
大事项的进展情况进行监督和检查，同时对公司运营情况、内控
建设情况、董事会决议执行情况等进行监督和检查。积极运用自
身的专业知识献计献策，促进公司董事会决策的科学性和高效
性。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
2020 年任期内，本人积极关注公司的信息披露工作，监督
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管
理办法》的有关规定，真实、及时、完整地履行信息披露义务；
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深入了解公司的生产经营、管理和内部控制建设和执行情况，财
务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。积
极有效地履行独立董事职责，维护公司和中小股东的合法权益。
六、培训和学习
2020 年任期内，本人注重最新的法律、法规和各项规章制
度的学习，加深了对《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规以及独董权利义
务责任的认识和理解。此外，本人通过参加公司组织的相关培训，
更全面的了解上市公司管理的各项制度。报告期内，学习了证监
会新修订的《证券法》，参加了以“提高上市公司质量”为主题
的网上培训，通过不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2020 年任期内，公司董事会、股东大会的召集与举行均符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的
审批程序。公司对独立董事的工作给予了大力支持，积极为本人
履职提供方便，充分保障了独立董事的知情权，没有妨碍独立董
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事独立性的情况发生。本人对公司董事会、管理层在本人任期内
履行职责过程中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢!
新的一年，本人将继续担负起作为公司独立董事应有的重任
和作用，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正
的履行独立董事职责，履行独立董事的义务，帮助公司更加稳健
经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，
促进公司持续、稳定、健康的发展。
独立董事：张昆
二〇二一年三月二十三日
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