证券代码：000965      证券简称：天保基建   公告编号：2021-13

                 天津天保基建股份有限公司
              关于拟续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     2021 年 3 月 22 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、

0 票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。本议案尚

需提交公司 2020 年年度股东大会审议，现就相关事项公告如下：

     一、拟续聘会计师事务所的基本情况

     （一）机构信息

     1、基本信息

     名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称

“信永中和”）

     成立日期：2012 年 3 月 2 日

     组织形式：特殊普通合伙企业

     注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8

层

     首席合伙人：谭小青先生

     截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，


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注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师人数超过 600 人。

    信永中和 2019 年度经审计业务收入总额为 27.6 亿元，其中，

审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019

年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47

亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术

服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储

和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司

同行业上市公司审计客户家数为 9 家。

    2、投资者保护能力

    信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计

服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保

险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

    近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0

次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪

律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0

次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息


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    拟签字项目合伙人：张菁女士，2002 年获得中国注册会计

师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执

业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的

上市公司 3 家。

    拟担任独立复核合伙人：庄瑞兰女士，1994 年获得中国注

册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在

本所执业，2018 年开始为本公司提供独立复核服务，近三年签

署和复核的上市公司超过 10 家。

    拟签字注册会计师：刘志锋先生，2011 年获得中国注册会

计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所

执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市

公司 3 家。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管

部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协

会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3、独立性

    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项

目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业

道德守则》对独立性要求的情形。


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    4、审计收费

    2021 年度审计费用 65 万元，其中财务报表审计费用 58 万

元，内部控审计费用 7 万元，系按照会计师事务所提供审计服务

所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日

数和每个工作人日收费标准确定。2020 年度审计费用 60 万元，

其中财务报表审计费用 55 万元，内部控制审计费用 5 万元。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司审计委员会对拟聘会计师事务所信永中和的相关资料

进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员

信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，

并对其 2020 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员

会认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽

职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意

见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，

且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备

投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道

德守则》对独立性要求的情形。综上，公司审计委员会认为信永

中和能够满足公司未来审计工作的需求，同意向董事会提议续聘

信永中和作为公司 2021 年度审计机构。拟定 2021 年度财务报告

审计费用 58 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经


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营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关

联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制

审计费用 7 万元。上述费用共计为 65 万元。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、

公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量、内部

控制所作审计实事求是，工作严谨、客观、公允，较好地履行了

审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上

市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计

和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续

性和稳定性，我们同意续聘信永中和担任公司 2021 年度审计机

构，并同意提交公司董事会审议。

    独立董事独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在为公司

提供审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正

的执业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状

况、经营成果及内控情况，从会计专业角度维护了上市公司及其

他股东利益、尤其是中小股东的利益。续聘信永中和为公司年审

会计师事务所有利于保持公司外部审计等工作的连续性和稳定

性，有助于提高上市公司审计工作的质量。公司本次续聘信永中


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和为公司 2021 年度审计机构的审议程序合法、有效，符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意聘任信

永中和为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司

2020 年年度股东大会审议。

   （三）董事会对议案审议和表决情况

    2021 年 3 月 22 日，公司第八届董事会第九次会议以 7 票同

意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议

案》。

    （四）生效日期

    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东

大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

   三、备查文件

   1、公司第八届董事会第九次会议决议；

   2、董事会审计委员会关于拟续聘会计师事务所调研报告；

    3、独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见；

    4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。



    特此公告

                                 天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                  二○二一年三月二十三日


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