证券代码：000965        证券简称：天保基建    公告编号：2021-08

                   天津天保基建股份有限公司
                     八届九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第九次会议

的通知，于 2021 年 3 月 12 日以书面文件方式送达全体董事，并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 3 月 22 日在

公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、

严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。全体

监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成

决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年

年度报告及摘要》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2020 年年度报告及摘要》。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年

                               1
度董事会工作报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2020 年度董事会工作报告》。

    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年

度总经理工作报告》。

    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年

度财务决算报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2020 年度财务决算报告》。

    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年

度利润分配预案》。

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度本

公司母公司实现净利润-46,945,303.88 元，根据《公司法》、企业

会计准则和国家相关财税制度等相关法律法规的规定以及《公司章

程》、公司会计制度的有关规定，母公司 2020 年度未实现盈利，因

此公司本年度不提取法定公积金。

    自 2018 年 至 2020 年 ， 母公 司最 近 三年 年均 可分 配 利 润

299,741,171.18 元，公司最近三年累计分配 112,092,920.40 元，

占最近三年平均可供分配净利润的 37.40%。根据《公司章程》关于

利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近

三年母公司实现的年均可分配利润的百分之三十，因此，公司最近

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三年累计分配利润情况符合《公司章程》的要求。

    本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、当前所处行业

的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配

原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期

收益和长期利益，更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，

保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，

给股东带来长期持续的回报，公司拟定的 2020 年度利润分配预案

为：2020 年度暂不进行现金股利分配，剩余未分配利润结转以后年

度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

    2020 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于

利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司独立董

事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第八届董事会

第九次会议相关事项的独立意见》。

    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《续聘年度

审计机构的议案》。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服

务工作中，较好地完成了公司 2020 年度财务报表的审计工作。未发

现其在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护等方面有违

反审计准则及监管规定的情况。其出具的审计报告能公正、真实地

反映公司的财务状况和经营成果、内部控制情况，建议继续聘请信


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永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计的会计

师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费

用情况，拟定 2021 年度财务报告审计费用 58 万元，包括出具公司

年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；

年度财务报告内部控制审计费用 7 万元。上述费用共计为 65 万元。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意

见》、《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意

见》。

    七、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于 2021 年预计日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、

王小潼先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2021 年日常关联交易预计公告》。

    该议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，同时独立董事对公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额与


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预计存在差异的原因进行了核查，并发表了专项意见。具体内容详

见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于

第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关

于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于

公司 2020 年度日常关联交易实际情况与预计存在差异事项的专项

意见》。

    八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年

度内部控制评价报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2020 年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关

于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    九、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》的议案。关联董事

薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

    十、听取《独立董事 2020 年度述职报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

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《独立董事 2020 年度述职报告》。

    十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2020 年年度股东大会的通知》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2020 年年度股东大会的

通知》。



    以上一、二、四、五、六、十项报告、议案将提请公司 2020

年年度股东大会审议、听取。




    特此公告

                                   天津天保基建股份有限公司

                                           董   事   会

                                   二○二一年三月二十三日




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