证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2021-20

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第十二次会

议的通知，于 2021 年 7 月 1 日以书面文件方式送达全体董事，并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 7 月 8 日在公

司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、

严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。部分

监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会

议议案形成决议如下：

    一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协

议的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。

    公司董事会同意公司与天津天保商业保理有限公司就应收账款

保理业务签署《<有追索权国内保理业务合同>补充协议二》（以下简



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称“《补充协议二》”）。将保理融资利率由 6.9%/年调增至不超过

8.0%/年，《补充协议二》签订后的新增放款执行新利率，原合同其

余条款保持不变。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司与天津天保商业保理有

限公司签订应收账款保理业务补充协议的关联交易公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于公司与天津天保商业保理有限公司签订应收账款保

理业务补充协议关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司与

天津天保商业保理有限公司签订应收账款保理业务补充协议关联交

易的独立意见》。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    以上第一项议案将提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2021 年第一次临时股东

大会的通知》。



    特此公告




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    天津天保基建股份有限公司

           董   事   会

       二○二一年七月九日




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