证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2021-25

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第十四次会

议的通知，于 2021 年 8 月 3 日以书面文件方式送达全体董事，并同

时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 8 月 6 日在公

司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼先生、

严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。全体

监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主

持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，对会议唯一议案形成

决议如下：

    以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公

司增资的议案》。

    公司董事会同意公司以自有资金对公司全资子公司天津天保房

地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）分步增资不超过人民币

10 亿元，并授权公司总经理办公会结合公司实际经营需要，在董事



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会审议通过的增资额度内, 分批决定投入资金的时间和金额，并全

权办理涉及增资事项的相关手续。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。



    特此公告




                                  天津天保基建股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二○二一年八月十日




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