天津天保基建股份有限公司独立董事
    关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的
                       独立意见

   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们

作为公司独立董事就公司为全资子公司向天津滨海新区天保小

额贷款有限公司（以下简称“天保小额贷款公司”）申请贷款提

供担保暨关联交易事项发表独立意见如下：

   本次关联交易的主要内容为公司全资子公司向天保小额贷

款公司申请短期流动资金贷款，同时由公司为本次贷款提供连带

责任保证担保，担保金额共计人民币 1 亿元。

    经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司与天

保小额贷款公司开展上述融资业务是公司正常经营所需，具有必

要性、合理性，有利于为公司日常经营发展提供资金支持，符合

公司整体利益。

    本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循

了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不

存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东

和非关联股东利益的情况。本次关联交易对上市公司独立性没有

影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被

其控制。本次公司对全资子公司提供担保，财务风险处于公司可

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控范围内，为其提供担保风险较小，不会对公司及子公司的生产

经营产生不利影响。

   公司董事会审议该议案时,关联董事进行了回避表决，审议

程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   综上，我们同意公司为全资子公司融资提供担保暨关联交易

事项。




              独立董事：严建伟


                        于海生


                        张       昆




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