天保基建：八届十五次董事会决议公告2021-08-18
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-27
天津天保基建股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第十五次会
议的通知，于 2021 年 8 月 13 日以书面文件方式送达全体董事，并
同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 8 月 16 日
在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼
先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。
全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先
生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会
议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长
发行公司债券的股东大会决议有效期的议案》。
2019 年 7 月 24 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，拟向合格投资
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者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券，决议有效期为自股
东大会审议通过之日起 24 个月。
鉴于该期限已届满，而公司债券发行尚未结束，公司董事会同
意将本次公开发行公司债券股东大会决议有效期延长至本次公司债
券发行完成日。除延长上述股东大会决议有效期外，本次公开发行
公司债券发行方案的其他内容及股东大会对董事会授权的其他内容
保持不变。
二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷
款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生
回避表决。
公司董事会同意公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限
公司（以下简称“滨海开元”）、天津市百利建设工程有限公司分
别向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请人民币 5,000 万元的
流动资金贷款事项，并同意公司为其上述贷款分别提供连带责任保
证担保。上述贷款期限为 6 个月，贷款利率为 8%，用于补充流动资
金使用。公司担保金额共计人民币 1 亿元，保证期间为借款合同项
下债务履行期届满之日起两年。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司为全资子公司贷款提供
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担保暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意
见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的事前
认可意见》、《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联
交易的独立意见》。
三、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业
务暨关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、王小潼先生回避表决。
公司董事会同意公司与全资子公司滨海开元作为共同承租人与
天津天保租赁有限公司就滨海开元持有的天保朗月轩未售车位资产
开展售后回租融资租赁业务。融资总金额人民币 6,000 万元，期限
一年，融资利率为 8%/年。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资子公司与天津天
保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意
见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售
后回租业务暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司及全
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资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的
独立意见》。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2021 年第二次临时股东大会的议案》。
以上第一、二、三项议案将提请公司 2021 年第二次临时股东大
会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二一年八月十八日
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