证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2021-33

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第十六次会

议的通知，于 2021 年 8 月 14 日以书面文件方式送达全体董事，并

同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 8 月 24 日

在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、薛晓芳女士、王小潼

先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会

议议案形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2021 年半

年度报告全文及摘要。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2021 年半年度报告全文》、《2021

年半年度报告摘要》。



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    二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于对天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事薛晓

芳女士、王小潼先生回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

    三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于政府有

偿收回全资子公司部分土地使用权的议案》。

    根据天津市滨海新区人民政府于2021年8月6日下发的《关于同

意滨海新区经开区天保金海岸C03地块土地整理储备项目实施方案

的批复》（津滨政函[2021]147号），天津市滨海新区土地发展中心、

天津经济技术开发区土地整理中心拟将公司全资子公司天津滨海开

元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）所持有的天保金海

岸C03地块土地使用权有偿收回，并拟与滨海开元签署《土地收购三

方协议》以履行相关土地收储手续。上述地块土地面积为14,223.7

平方米，土地性质为商业用地，土地补偿费用合计人民币

20,965.7338万元。

    公司董事会同意上述土地收储事项，并授权公司总经理办公会

组织办理《土地收购三方协议》签署及后续土地收储手续相关工作。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于政府有偿收回全资子公司部分土地使用权的公告》。




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   此外，会议还听取了公司经营层2021年上半年目标完成情况汇

报、南开区天拖二期项目营销价格方案汇报。



   特此公告




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                                       董   事   会

                                 二○二一年八月二十六日




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