证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2021-36

                   天津天保基建股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1.召开时间
    （1）现场会议时间：2021年9月2日（星期四）下午2:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2021年9月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年9月2日上午
9:15至下午3:00。
    2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司
七楼会议室
    3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会



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   5.主持人：董事长夏仲昊先生
   6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
  （二）会议出席情况
   1.股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东9人，代表股份602,801,541股，占
上市公司总股份的54.3147％。
   其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占
上市公司总股份的51.4489％。
   通过网络投票的股东8人，代表股份31,805,645股，占上市公
司总股份的2.8658％。
   2.中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东8人，代表股份31,805,645股，占
上市公司总股份的2.8658％。
   其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。
   通过网络投票的股东8人，代表股份31,805,645股，占上市公
司总股份的2.8658％。
   3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议。
   二、提案审议表决情况



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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 3 项提案，表决结果如下：
    1. 关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案
    总表决情况：
    同意602,235,745股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的99.9061％；反对565,796股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0939％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,239,849 股，占出席会议 中小股东所持股 份总数的
98.2211％；反对565,796股，占出席会议中小股东所持股份总数的
1.7789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    2. 关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公
司申请贷款提供担保暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 31,239,849 股，占出席会议 中小股东所持股 份总数的
98.2211％；反对565,796股，占出席会议中小股东所持股份总数的
1.7789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：



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    同意 31,239,849 股，占出席会议 中小股东所持股 份总数的
98.2211％；反对565,796股，占出席会议中小股东所持股份总数的
1.7789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东，所持表决权股份数量为570,995,896股，对本提案进
行回避表决。
    3. 关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售
后回租业务暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 31,239,849 股，占出席会议 中小股东所持股 份总数的
98.2211％；反对565,796股，占出席会议中小股东所持股份总数的
1.7789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 31,239,849 股，占出席会议 中小股东所持股 份总数的
98.2211％；反对565,796股，占出席会议中小股东所持股份总数的
1.7789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    本提案因涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司



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为关联股东，所持表决权股份数量为570,995,896股，对本提案进
行回避表决。

       三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
   2.律师姓名：付玉静、彭体超
   3.结论性意见：
   公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议
案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有
效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
   四、备查文件
   1.天津天保基建股份有限公司2021年第二次临时股东大会决
议；
   2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书；
   3.《公司章程》。


   特此公告


                                    天津天保基建股份有限公司
                                          董   事   会
                                      二○二一年九月三日



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