证券代码：000965   证券简称：天保基建   公告编号：2021-39

                天津天保基建股份有限公司
         关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

    2.股东大会的召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第十七次会议以6票同意，0票反对，0票

弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议

案》。

    3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有

关规定。

    4.会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2021年10月11日（星期一）下午2:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为2021年10月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30和

下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年10

月11日上午9:15至下午3:00。

    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票


                             1
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    6.会议的股权登记日：2021年9月29日（星期三）

    7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

    于股权登记日2021年9月29日下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人

出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公

司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师

    8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号

楼公司七楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

    关于选举尹琪女士为公司非独立董事的议案。

     （二）披露情况

    上述提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详

细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网披露的《八届十七次董事会决议公告》。

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    巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码
                                                           备注
     提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票

 非累积投票提案

                  关于选举尹琪女士为公司非独立董
     1.00                                                  √
                  事的议案

    四、会议登记等事项

    1.登记方式与要求

   （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手

续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

   （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

（详见附件二）。

   （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

    2.登记时间：2021年9月29日、2021年9月30日（星期三、星

期四）上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

    3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

    公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关

证件原件到场。

    5.会议联系方式：

                                    3
   （1）联系电话：022-84866617

   （2）联系传真：022-84866667（自动）

   （3）联 系 人：侯丽敏

    6．其他事项：参会股东食宿费用自理

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

    六、投票规则

   同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结

果以第一次有效投票结果为准。

   七、备查文件及备置地点

   1.备查文件

   公司第八届董事会第十七次会议决议

   2.备置地点：公司证券事务部



   特此公告



                                 天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                  二○二一年九月二十五日




                            4
附件一：

              参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通

过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

    2.填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年10月11日的交易时间，即上午9:15—

9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


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    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日上午

9:15，网络投票结束时间为2021年10月11日下午3:00。

   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。




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附件二：

                               授权委托书

     兹委托                        先生/女士代表本人（本公司）出席天

津天保基建股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行

使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按

照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：
                                                备注         同意   反对   弃权
提案编码                提案名称             该列打勾的栏
                                               目可以投票
非累积投
  票提案
           关于选举尹琪女士为公司非独立
  1.00                                             √
           董事的议案

表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”
中任选一项，以打“√”为准。


委托人股票帐号：                                持股数：                   股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期：            年   月     日至    年        月   日



                                                委托日期： 年         月    日




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