证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2021-38

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第十七次

会议的通知，于 2021 年 9 月 17 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 9 月 24

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事

6 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、严建

伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了会议。全体监事

和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。

会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司

章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案

形成决议如下：

    一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选

举尹琪女士为公司非独立董事的议案》。

    公司董事会近日收到薛晓芳女士提交的书面辞职报告。由于退

休原因，薛晓芳女士向公司董事会提出辞职申请，申请辞去其公司

董事职务,同时辞去公司董事会各相关专业委员会委员职务，辞职


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后将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的

有关规定，薛晓芳女士辞去董事职务未导致公司董事会低于法定最

低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

    薛晓芳女士担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和

健康发展发挥了积极作用，公司对薛晓芳女士任职期间为公司发展

所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

    公司董事会同意提名尹琪女士为公司非独立董事候选人, 任

期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（简历详见

附件）。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任

的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事已对上述议案发表了“同意”独立意见，具体内

容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董

事关于提名非独立董事候选人的独立意见》。

    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公

司及全资子公司申请并购委托贷款的议案》。

    为拓展融资渠道，合理利用和发挥公司并购项目股权价值，满

足公司资金需求，公司拟作为借款人，公司全资子公司天津天保创

源房地产开发有限公司（以下简称“天保创源”）、天津滨海开元

房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟作为共同借款人，

向宁波梅山保税港区财达投资中心（有限合伙）通过上海银行股份



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有限公司天津分行申请人民币 3.9 亿元的并购委托贷款，用于支付

公司收购天保创源 100%股权部分股权转让款，贷款期限为 2 年，

实际贷款利率以最终签署合同为准。

    天保创源拟以其持有的云栖苑住宅项目部分在建工程（及其分

摊土地）及拢翠广场可售商业在建工程（及其分摊土地），滨海开

元拟以其持有的天禧轩住宅项目部分商品房提供第一顺位抵押担

保；同时公司拟以持有的天保创源 100%股权为本次并购委托贷款

提供质押担保。

    公司董事会同意上述融资及担保事项，同时授权公司总经理办

公会组织办理上述融资及担保事项相关工作。

    三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    以上第一项议案将提请公司 2021 年第三次临时股东大会审

议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2021年第三次临时

股东大会的通知》。

    特此公告

                                   天津天保基建股份有限公司

                                           董   事   会

                                   二○二一年九月二十五日


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附件：董事候选人尹琪女士简历

    尹琪，女，汉族，1980 年 1 月出生，中共党员，南开大学商

学院企业管理专业毕业，研究生学历，管理学博士学位。2008 年 2

月至 2011 年 1 月历任天津临港工业区管理委员会办公室副主任、

主任；2011 年 1 月至 2015 年 11 月历任天津临港经济区管委会（党

组）办公室主任助理、副主任；2015 年 11 月至 2017 年 6 月任天

津临港经济区管委会经济发展局副局长；2016 年 2 月至 2018 年 2

月历任滨海新区行政审批局临港经济区分中心副主任、主任；2018

年 2 月至 2018 年 6 月任天津港保税区行政审批局局长；2018 年 6

月至 2020 年 4 月任天津市东丽区军粮城街道党委副书记、办事处

主任；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任天津市东丽区华明街道党委书

记、人大工委主任；2021 年 4 月至今任天津天保资产经营管理有

限公司党支部副书记、总经理，天津天保市政有限公司总经理。

    截至公告披露日，尹琪女士未持有公司股份；与公司控股股东

及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的不

得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措

施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合

担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国

证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中


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国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规定及《公司章程》

要求的任职资格。




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