证券代码：000965       证券简称：天保基建     公告编号：2021-42

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第十八次会

议的通知，于 2021 年 10 月 8 日以书面文件方式送达全体董事，并

同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 10 月 11

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪

女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会

议议案形成决议如下：


    一、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业

务暨关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

    为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司拟与全资子公司天津滨



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海开元房地产开发有限公司、天津天保房地产开发有限公司作为共

同承租人，以售后回租形式向天津天保租赁有限公司融资，融资总

金额不超过人民币 40,000 万元，期限一年，融资利率不超过 8%/年。

    公司董事会拟同意上述融资事项，并授权公司总经理办公会待

股东大会审议通过该事项后组织办理有关合同签署相关工作。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资子公司与天津天

保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售

后回租业务暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司及全

资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务暨关联交易的

独立意见》。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

2021 年第四次临时股东大会的议案》。

    以上第一项议案将提请公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2021 年第四次临时股东

大会的通知》。



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特此公告




               天津天保基建股份有限公司

                      董   事   会

                二○二一年十月十二日




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