证券代码：000965      证券简称：天保基建      公告编号：2021-59

                   天津天保基建股份有限公司
         关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票

弃权，审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定。

    4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午2:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2021年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午

1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日上

午9:15至下午3:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票


                               1
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2021年12月23日（星期四）

    7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股

权登记日2021年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股

东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员

  （3）公司聘请的见证律师

    8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号

楼公司七楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）审议事项

    关于公司控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案。

    （二）特别强调事项

    因上述提案涉及关联交易，关联股东天津天保控股有限公司

将对此提案进行回避表决。

     （三）披露情况

    上述提案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详

细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网披露的《八届二十三次董事会决议公告》、《关于公司控股股东对

                             2
公司提供借款暨关联交易的公告》。

    巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

    三、提案编码
                                                            备注
  提案编码                   提案名称                  该列打勾的栏目
                                                           可以投票
 非累积投票
     提案
              关于公司控股股东对公司提供借款暨关联交
    1.00                                                     √
              易的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式与要求

   （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

   （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见

附件二）。

   （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2021年12月28日、2021年12月29日（星期二、

星期三）

    上午9:00～11:30 ；下午1:30～3:30

    3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

    公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关

                                   3
证件原件到场。

    5、会议联系方式：

   （1）联系电话：022-84866617

   （2）联系传真：022-84866667（自动）

   （3）联 系 人：何倩

    6、其他事项：参会股东食宿费用自理

    五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进

行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

    六、投票规则

   同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果

以第一次有效投票结果为准。




                                 天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                  二○二一年十二月十五日




                             4
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

    2.填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021年12月30日的交易时间，即上午9:15—9:25，

9:30—11:30和下午1:00—3:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序



                             5
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日上午

9:15，网络投票结束时间为 2021 年 12 月 30 日下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




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附件二：

                              授权委托书

     兹委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席天津

天保基建股份有限公司2021年第五次临时股东大会并代为行使表

决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己

决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

                                                 备注        同意   反对   弃权
 提案编码               提案名称                该列打勾
                                                的栏目可
                                                以投票
 非累积投
   票提案
            关于公司控股股东对公司提供借款暨
   1.00                                           √
            关联交易的议案

表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项，以打“√”为准。


委托人股票帐号：                                 持股数：                    股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托书有效期：        年     月    日至   年     月     日

                                               委托日期： 年         月    日




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