证券代码：000965        证券简称：天保基建    公告编号：2021-56

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届二十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十三次

会议的通知，于 2021 年 12 月 8 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 12 月 14

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪

女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会

议议案形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于合作

开发“天津联想科技小镇”项目的议案》。

    为促进公司产业投资业务发展，推动“天津联想科技小镇”项

目（原“联想创新科技园”项目）落地，公司拟与联想（北京）有

限公司全资子公司合肥思同信息科技有限公司（以下简称“合肥思




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同”）、天津博施信息科技合伙企业（以下简称“天津博施”）共同签

署正式协议，三方以共同出资设立平台公司的方式合作开发“天津

联想科技小镇”项目。项目总投入额为人民币 18 亿元，其中合肥思

同投入额为人民币 7 亿元、本公司投入额为人民币 6 亿元、天津博

施投入额为人民币 5 亿元。具体投资方式为：2 亿元资金各方以注

册资本金的形式注入平台公司，剩余 16 亿元资金由各方按股权比例

以股东借款方式投入平台公司。待平台公司成立后，拟收购一项目

公司，由项目公司具体开展业务运作。

       公司董事会同意上述项目合作事项，同时授权公司总经理办公

会组织办理有关正式协议签署相关工作。

       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于联想项目合作的进展公告暨

对外投资公告》。

       二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于公司控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事

王小潼先生、尹琪女士回避表决。

       为支持公司经营发展，同时为“天津联想科技小镇”项目合作

提供资金支持，公司控股股东天津天保控股有限公司拟以自有资金

对公司提供不超过人民币 60,000 万元借款，期限 5 年，年利率为

6%。

       公司董事会拟同意上述融资事项，并授权公司总经理办公会待



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股东大会审议通过该事项后组织办理有关合同签署相关工作。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司控股股东对公司提供借

款暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于公司控股股东对公司提供借款暨关联交易的事前认

可意见》、《独立董事关于公司控股股东对公司提供借款暨关联交易

的独立意见》。

    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

2021 年第五次临时股东大会的议案》。

    以上第二项议案将提请公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2021 年第五次临时股东

大会的通知》。



    特此公告


                                  天津天保基建股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二○二一年十二月十五日



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