证券代码：000965        证券简称：天保基建    公告编号：2021-60

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届二十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十四次

会议的通知，于 2021 年 12 月 16 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 12 月 17

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪

女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯

一议案形成决议如下：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及全

资子公司与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司开展售后回租业务

的议案》。

    为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司拟与全资子公司天津滨

海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）成为联合承租


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人，以售后回租形式向鑫源融资租赁（天津）股份有限公司（以下

简称“鑫源租赁”）融资，融资总金额人民币 6,000 万元，期限一年，

融资利率为 5.5%/年。还款方式为按季支付利息，半年支付租赁本

金 4,000 万元，剩余本金到期支付。售后回租标的物为滨海开元持

有的月荣轩未售车位及星月轩底商资产。同时，公司全资子公司天

津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）以其持有的名

居花园 27-30 号楼底商提供抵押担保、产生的租金收益权提供质押

担保，担保期间与融资期限一致。

    公司董事会同意上述融资及担保事项，同时授权公司总经理办

公会组织办理上述融资及担保事项相关工作。



    特此公告




                                  天津天保基建股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二○二一年十二月二十日




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