天津天保基建股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意
                           见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关

规定，我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第二十五

次会议相关事项发表独立意见如下：


    一、关于高级管理人员辞任事项的独立意见


    张忻女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞任

原因与实际情况一致，其辞职对公司经营运作不会产生重大影

响。


    我们同意张忻女士辞去公司副总经理职务。


    二、关于聘任高级管理人员事项的独立意见

    1、经认真审阅赵明先生、董俊先生的个人履历、工作经历

等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人

员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚

未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司高级管理人员，期限尚未届满的情形，其任职资格符合相关




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法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳

证券交易所其他规则和公司章程的规定，亦符合担任上市公司高

级管理人员的条件，能够胜任高级管理人员职责的要求。

    2、公司提名、聘任赵明先生、董俊先生为副总经理的相关

程序规范，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。

    我们同意聘任赵明先生、董俊先生为公司副总经理。




                    独立董事：严建伟



                                于海生



                                张   昆




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