证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2021-64

                   天津天保基建股份有限公司
             2021 年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开情况
    1.召开时间
  （1）现场会议时间：2021年12月30日（星期四）下午2:00
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2021年12月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午
1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2021年12月30日上
午9:15至下午3:00。
    2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司
七楼会议室
    3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会




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   5.主持人：董事长夏仲昊先生
   6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定。
  （二）会议出席情况
   1.股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东13人，代表股份35,214,578股，占
上市公司总股份的3.1730％。
   其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。
   通过网络投票的股东13人，代表股份35,214,578股，占上市公
司总股份的3.1730％。
   2.中小股东出席的总体情况：
   通过现场和网络投票的股东13人，代表股份35,214,578股，占
上市公司总股份的3.1730％。
   其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总
股份的0.0000％。
   通过网络投票的股东13人，代表股份35,214,578股，占上市公
司总股份的3.1730％。
   3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次
会议。
   二、提案审议表决情况



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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了 1 项提案，表决结果如下：
    1. 关于公司控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意32,644,542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的92.7018％；反对2,570,036股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的7.2982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 32,644,542 股，占出席会议 中小股东所持股 份总数的
92.7018％；反对2,570,036股，占出席会议中小股东所持股份总数
的7.2982％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份总数的0.0000％。
    表决结果：通过。
    本提案涉及关联交易，公司控股股东天津天保控股有限公司
为关联股东，未出席本次股东大会。

    三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
   2.律师姓名：彭体超、付玉静
   3.结论性意见：
   公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人
员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议



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案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有
效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
   四、备查文件
   1.天津天保基建股份有限公司2021年第五次临时股东大会决
议；
   2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2021
年第五次临时股东大会的法律意见书；
   3.《公司章程》。


   特此公告


                                天津天保基建股份有限公司
                                        董   事   会
                                二○二一年十二月三十一日




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