证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2021-63

                   天津天保基建股份有限公司
               八届二十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十五

次会议的通知，于 2021 年 12 月 27 日以书面文件方式送达全体董

事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 12

月 30 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、

尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了

会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏

仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，

对会议议案形成决议如下：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于张忻

女士申请辞去公司副总经理职务的议案》。

    公司近日收到公司副总经理张忻女士提交的书面辞职报告。由

于工作调动原因，张忻女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后不

再在公司担任任何职务。


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       截至本公告披露之日，张忻女士未持有公司股份。

       张忻女士担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司对张忻女士任

职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

       二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任

公司副总经理的议案》。

       因公司经营发展需要，公司董事会同意聘任赵明先生、董俊先

生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满时止。（简历详见附

件）

       公司独立董事已对上述事项发表了“同意”独立意见，具体内

容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董

事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。



       特此公告



                                    天津天保基建股份有限公司

                                           董   事   会

                                   二○二一年十二月三十一日




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附件：

公司副总经理赵明先生简历：

    赵明，男，汉族，1980 年 12 月生，大学学历，学士学位，高

级工程师。历任天津六建建筑工程有限公司土建工长、天保房地产

开发有限公司土建工程师、天保控股有限公司建设管理部基建专

员、主管、高级主管。2017 年 1 月至 2020 年 1 月任本公司全资子

公司天津天保房地产开发有限公司、天津滨海开元房地产开发有限

公司总经理。2020 年 1 月至 2020 年 7 月任本公司企业管理部经理。

2020 年 7 月起任本公司总经理助理。现任本公司总经理助理。

    赵明先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制

人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股

5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的

不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情

形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司


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法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规

定及《公司章程》要求的任职资格。



公司副总经理董俊先生简历：

    董俊，男，汉族，1983 年 9 月生，本科学历，学士学位。历

任天津国臣投资集团有限公司职员、本公司全资子公司天津滨海开

元房地产开发有限公司开发配套组员工、副经理。2014 年 11 月至

2017 年 6 月任本公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司、

天津滨海开元房地产开发有限公司副总经理。2017 年 7 月至 2020

年 1 月任本公司园区事业发展部经理。2020 年 7 月起任本公司总

经理助理。现任本公司总经理助理。

    董俊先生目前未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制

人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股

5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在有《公司法》第一百四十六条规定的

不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券

市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责

或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情


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形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司

法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规

定及《公司章程》要求的任职资格。




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