证券代码：000965        证券简称：天保基建    公告编号：2022-01

                   天津天保基建股份有限公司
                   八届二十六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十六次

会议的通知，于 2022 年 1 月 10 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2022 年 1 月 11

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪

女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会

议议案形成决议如下：

    一、以 1 票回避、6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事侯海

兴先生回避表决。

    为推动公司产业投资业务发展，公司与合肥思同信息科技有限

公司（以下简称“合肥思同”）、天津博施信息科技合伙企业（以下




                               1
简称“天津博施”）于 2021 年 12 月 15 日共同签署合作协议，三方

拟以共同出资设立平台公司的方式合作开发“天津联想科技小镇”

项目。鉴于平台公司天津联博基业科技发展有限公司（以下简称“联

博基业”）已完成设立，为支持联博基业经营发展，推动“天津联想

科技小镇”项目的顺利实施，公司拟按所持股权比例向联博基业提

供 5.34 亿元的借款，借款期限为 5 年；在借款期限的前两年内，分

期放款；借款利息采用分段计息方式：从每笔借款进入联博基业账

户之日起至第 2 年届满，每笔借款适用年利率 10%；从每笔借款进

入联博基业账户之日的第 3 年起至借款期限届满之日止，每笔借款

适用年利率 7%；资金来源为公司控股股东天津天保控股有限公司为

“天津联想科技小镇”项目提供的股东借款。联博基业的其他股东

按出资比例以同等条件为联博基业提供财务资助（合肥思同为联博

基业提供的股东借款由间接持有合肥思同 100%股权的联想（北京）

有限公司代为提供）。

    公司董事会同意上述借款事项，同时授权公司总经理办公会待

股东大会审议通过该事项后组织办理有关正式协议签署相关工作。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司为参股公司提供财务资

助暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的



                              2
《独立董事关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认

可意见》、《独立董事关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易

的独立意见》。

    二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了

《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷

款提供担保暨关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回

避表决。

    公司董事会同意公司全资子公司天津天保创源房地产开发有限

公司（以下简称“天保创源”）、天津天保福源房地产开发有限公司

（以下简称“天保福源”）分别向天津滨海新区天保小额贷款有限公

司（以下简称“天保小额贷款公司”）申请最高借款金额为人民币

7,000 万元的流动资金贷款事项，并同意为其上述贷款分别提供连

带责任保证担保。上述贷款额度的有效使用期间为 12 个月，贷款利

率为 8%，期间贷款额度可循环使用，贷款用途用于补充流动资金。

公司最高担保金额共计人民币 1.4 亿元，保证期间为最高额借款合

同项下债务履行期届满之日起两年。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司为全资子公司贷款提供

担保暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的



                              3
《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的事前

认可意见》、《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联

交易的独立意见》。

    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开

2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    以上第一项议案将提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2022 年第一次临时股东

大会的通知》。



    特此公告


                                  天津天保基建股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二○二二年一月十二日




                              4