天津天保基建股份有限公司独立董事
    关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的
                      事前认可意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们

作为天保基建的独立董事，已预先对公司将提交第八届董事会第

二十六次会议审议的《关于为全资子公司向天津滨海新区天保小

额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》进行了审

查，现发表事前认可意见如下：

   本次关联交易的主要内容为公司全资子公司向天保小额贷

款公司申请短期流动资金贷款，同时由公司为本次贷款提供连带

责任保证担保，担保金额共计人民币 1.4 亿元。

   经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，天保小额

贷款公司具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合规运

营，在其经营范围内与公司开展融资业务符合国家有关法律法规

的规定。

   本次关联交易目的在于为全资子公司日常经营资金需要提

供融资支持，是公司正常运营所需，有利于补充流动资金，有利

于项目建设的顺利进行。本次关联交易融资利率参照行业、市场

价格水平，经双方协商确定，定价原则公允、合理。本次为全资



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子公司担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及子

公司生产经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东，

特别是中、小股东和非关联股东利益的情况，不会影响公司独立

性。

   综上，我们同意将《关于为全资子公司向天津滨海新区天保

小额贷款有限公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公

司第八届董事会第二十六次会议审议。




              独立董事：严建伟


                        于海生


                        张       昆




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