证券代码：000965        证券简称：天保基建     公告编号：2022-10

                    天津天保基建股份有限公司
                   八届二十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十七次

会议的通知，于 2022 年 3 月 7 日以书面文件方式送达全体董事，并

同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2022 年 3 月 11 日

在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女

士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议议

案形成决议如下：

    以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关

于为全资子公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司申请贷款提

供担保暨关联交易的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表

决。

    公司董事会同意公司全资子公司天津市百利建设工程有限公司




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（以下简称“百利建设”）、天津滨海开元房地产开发有限公司（以

下简称“滨海开元”）分别与天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以

下简称“天保小额贷款公司”）签署《补充协议》，将 2021 年 9 月

14 日百利建设、滨海开元分别与天保小额贷款公司签署的《最高额

借款合同》（以下简称“原合同”）项下全部贷款余额各 5000 万元到

期日变更为 2023 年 3 月 13 日；公司继续为上述贷款分别提供连带

责任保证担保，至贷款全部还清，担保金额共计人民币 1 亿元，原

合同其余条款保持不变。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《关于公司为全资子公司贷款提供

担保暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并发表了“同意”独立意

见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的事前

认可意见》、《独立董事关于公司为全资子公司贷款提供担保暨关联

交易的独立意见》。



    特此公告
                                  天津天保基建股份有限公司

                                        董 事 会

                                   二○二二年三月十二日



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