证券代码：000965        证券简称：天保基建    公告编号：2022-23

                   天津天保基建股份有限公司
                    八届八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届监事会第八次会

议的通知，于 2022 年 4 月 2 日以书面文件方式送达全体监事。会

议于 2022 年 4 月 12 日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事孙静宇女士、董光沛女士、

李倩女士出席了会议，会议由监事会主席孙静宇女士主持。会议符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2021

年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2021 年年度报告的书面审核

意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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及《中国证券报》、《证券时报》的《2021 年年度报告及摘要》。

    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年

度监事会工作报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度监事会工作报告》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2021

年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年度内部控制评价报告》。

    同意以上一、二项报告提请公司 2021 年年度股东大会审议。




    特此公告




                              天津天保基建股份有限公司

                                        监   事   会

                                  二〇二二年四月十四日




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