证券代码：000965       证券简称：天保基建   公告编号：2022-33

                   天津天保基建股份有限公司
               八届三十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十二

次会议的通知，于 2022 年 6 月 28 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2022 年 7 月 4

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪

女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。

全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先

生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会

议议案形成决议如下：

    一、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

了《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>的议

案》。关联董事王小潼先生、尹琪女士回避表决。

    为拓宽融资渠道，进一步提高资金使用效率，公司拟与天津天



                               1
保财务有限公司（以下简称“天保财务公司”）签订《金融服务协

议》（以下简称“协议”）。由天保财务公司为本公司及控股子公司

提供存款服务、结算服务、信贷服务及其他金融服务。根据协议约

定，本公司及控股子公司在天保财务公司结算户上的存款余额最高

不超过人民币 10 亿元（含本数）。贷款可循环使用的授信额度不超

过人民币 10 亿元。

    公司董事会同意上述协议签署事项，并授权总经理办公会待股

东大会审议通过该事项后决定协议涉及的具体资金往来业务。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司为

本公司及控股子公司提供金融服务的关联交易公告》。

    该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独

立董事关于天津天保财务有限公司为本公司及控股子公司提供金

融服务关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于天津天保财务有

限公司为本公司及控股子公司提供金融服务关联交易的独立意

见》。

    二、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董

事王小潼先生、尹琪女士回避表决。



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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

    三、以 2 票回避、5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过

了《关于公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款

等金融业务的风险处置预案的议案》。关联董事王小潼先生、尹琪

女士回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金

融业务的风险处置预案》。

    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为

全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

    为满足公司房地产项目建设资金需要，公司全资子公司天津天

保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）下设全资子公司

天津天保福源房地产开发有限公司（以下简称“天保福源”），拟向

北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）申请人民币

3 亿元额度的信托贷款，贷款期限不超过两年，贷款利率为 9%，该

笔贷款用于天津生态城意韵唐轩项目开发建设及归还该项目建设

的股东借款以及天保基建内部其他公司对该项目的借款。天保福源

拟以其持有的天津生态城意韵唐轩项目在建工程提供第一顺位抵

押担保，天保房产拟以其持有的天保福源 100%股权提供质押担保，



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同时公司拟为天保福源本次信托贷款提供连带责任保证，保证期间

为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

       公司董事会同意上述贷款及提供担保事项，同时授权公司总经

理办公会尽快组织办理有关本次贷款及担保事项相关工作。

       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请信托贷

款提供担保的公告》。

       五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于应

对新冠疫情减免物业租金的议案》。

       为共同应对疫情，积极履行社会责任，落实天津市政府、滨海

新区国资委相关决策部署，公司董事会同意公司本次减免租金安

排：

       1、减免租金的范围及对象：承租公司及所属子公司坐落在滨

海新区的自有房屋资产的服务业小微企业及个体工商户。对于其中

通过间接方式承租房屋的，减免应落实到最终承租方。

       2、减免标准及期限：对于自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

31 日期间承租公司及所属子公司房屋资产的租赁合同予以 6 个月

租金减免。承租方 2022 年内存续租期短于前述减免期限的，按存

续租期减免。

       3、预计减免租金金额：2,574 万元，具体减免金额以实际执


                                 4
行金额为准。

       公司董事会同意授权公司总经理办公会在有关政策文件规定

范围内全权办理本次租金减免事项实施的相关工作。

       本次公司及所属子公司物业租金减免对公司 2022 年度营业收

入的影响预计约为 2,574 万元，对公司 2022 年度净利润的影响预

计约为 1,598 万元，具体减免金额以实际执行金额为准。

       本次的租金减免事项是公司响应政府号召，帮助小微企业、个

体工商户等商户应对疫情的重要举措，有利于扶持租户平稳经营和

发展，也有利于进一步提升公司社会形象及与后续客户的合作。本

次租金减免方案不会影响公司的持续经营能力及长期发展。

       六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召

开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

       以上第一项议案将提请公司 2022 年第二次临时股东大会审

议。

       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开 2022 年第二次临时

股东大会的通知》。



       特此公告




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    天津天保基建股份有限公司

          董   事   会

      二○二二年七月五日




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