证券代码：000965        证券简称：天保基建     公告编号：2022-44

                    天津天保基建股份有限公司
                   八届三十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十四次

会议的通知，于 2022 年 8 月 13 日以书面文件方式送达全体董事，

并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2022 年 8 月 23

日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事

7 人（其中：委托出席董事 1 人）。公司董事夏仲昊先生、侯海兴先

生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、张昆先生共 6 人亲自出

席了会议。独立董事于海生先生因出差未能亲自出席本次董事会，

其已书面委托独立董事张昆先生代为出席。全体监事和高级管理人

员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规

定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2022 年半

年度报告全文及摘要。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《中国证券报》、《证券时报》的《2022 年半年度报告全文》、《2022



                               1
年半年度报告摘要》。

    二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于对天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事王小

潼先生、尹琪女士回避表决。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

    此外，会议还听取了公司经营层2022年上半年目标完成情况汇

报。



    特此公告




                                 天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                  二○二二年八月二十五日




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