天保基建:半年报董事会决议公告2022-08-25
证券代码:000965 证券简称:天保基建 公告编号:2022-44
天津天保基建股份有限公司
八届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第三十四次
会议的通知,于 2022 年 8 月 13 日以书面文件方式送达全体董事,
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2022 年 8 月 23
日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人,实际出席董事
7 人(其中:委托出席董事 1 人)。公司董事夏仲昊先生、侯海兴先
生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、张昆先生共 6 人亲自出
席了会议。独立董事于海生先生因出差未能亲自出席本次董事会,
其已书面委托独立董事张昆先生代为出席。全体监事和高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事认真审议,逐项表决,对会议议案形成决议如下:
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 2022 年半
年度报告全文及摘要。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《中国证券报》、《证券时报》的《2022 年半年度报告全文》、《2022
1
年半年度报告摘要》。
二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关
于对天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》。关联董事王小
潼先生、尹琪女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于对天津天保财务有限公司的风险评估报告》。
此外,会议还听取了公司经营层2022年上半年目标完成情况汇
报。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二二年八月二十五日
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