天津天保基建股份有限公司独立董事
           关于公司董事长辞职事项的独立意见

   根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为天津天

保基建股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司

董事长辞职事项进行了核查并发表独立意见如下：

   董事长夏仲昊先生因工作调动原因向公司董事会提出辞职

申请，请求辞去其公司董事长、董事职务,同时辞去公司董事会

各相关专业委员会主任委员职务。经核查，其辞职原因与实际情

况一致。

   根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，夏仲昊先生辞去

董事职务未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职自辞职报

告送达董事会时生效。

   夏仲昊先生的辞职不会对公司董事会正常运作及公司日常

生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的

情形。



                    独立董事：严建伟

                                于海生

                                张   昆

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