证券代码：000965    证券简称：天保基建   公告编号：2022-50

                 天津天保基建股份有限公司
             关于拟变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、拟变更的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。

    原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊

普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

    变更会计师事务所的原因：为确保公司年度审计工作的独立

性与客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计业务需要，公司

拟改聘中审亚太会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。公

司已就变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了

友好沟通，信永中和会计师事务所已知悉本事项并未提出异议。

    2、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计

师事务所事项无异议。



    2022 年 9 月 30 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称

“公司”）第八届董事会第三十六次会议，以 6 票同意、0 票反

对、0 票弃权，审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。

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本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

       一、拟变更会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

       1、基本信息

       会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

       成立日期：2013 年 1 月 18 日

       组织形式：特殊普通合伙企业

    注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层

2206

       首席合伙人：王增明

       上年度末合伙人数量：60 人

       上年度末注册会计师人数：403 人

    上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

157 人

       最近一年收入总额（经审计）：58,951.01 万元

       最近一年审计业务收入（经审计）：43,830.09 万元

       最近一年证券业务收入（经审计）：19,428.40 万元

    上年度上市公司审计客户家数：38 家，主要行业分布在制

造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术

服务业、房地产业等

       上年度挂牌公司审计客户家数：207 家

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    上年度上市公司审计收费：3,233.93 万元

    上年度挂牌公司审计收费：2,529.56 万元

    上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

    2、投资者保护能力

    职业风险基金上年度年末数：6,486.45 万元

    职业保险累计赔偿限额：30,000.00 万元

    中审亚太职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1

次、监督管理措施 5 次和纪律处分 0 次、自律监管措施 1 次和纪

律处分 0 次。10 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0

次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    （1）拟签字项目合伙人：莘延成

    拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2018

年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在本所

执业，曾负责上市公司天津泰达股份有限公司（000652）、天津

保税区投资控股集团有限公司、天津临港投资控股有限公司等上

市公司及大型国有企业的相关审计业务。未在其他单位兼职。


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    （2）拟签字注册会计师：张艳慧

    拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2018

年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在本所

执业，曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、河北建设集团

股份有限公司（香港上市）、英利能源（中国）有限公司（纽约

上市）、刘伶醉酿酒股份有限公司等公司的相关审计业务。未在

其他单位兼职。

    （3）拟安排项目质量控制复核人员：李远梅

    拥有注册会计师执业资质。于 2001 年 4 月成为注册会计师、

2006 年 4 月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌

公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制

复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌

公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 13 份、复核新三板

挂牌公司审计报告 60 份。

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行

业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行

业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性




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    拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在

违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未

持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定

期轮换符合规定。

    4、审计收费

    本期审计收费 61 万元，其中年报审计收费 47 万元，内部控

制审计费用 14 万元。审计收费主要根据公司的业务规模、所处

行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工

的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

    上期审计收费 65 万元，其中年报审计收费 58 万元，内部控

制审计费用 7 万元。

       二、拟变更会计师事务所的情况说明

    （一） 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

    公司 2021 年度审计意见类型为标准无保留意见，由信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）出具，其已提供审计服务 13

年。

    公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后

解聘前任会计师事务所的情况。

    （二） 拟变更会计师事务所原因

    根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘中审亚太会

计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。


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    （三） 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

    公司已就更换会计师事务所的事项与信永中和及中审亚太

进行了事前沟通，各方均已知悉本事项并无异议。前后任会计师

事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会

计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配

合工作。

    三、 拟变更会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司审计委员会对拟变更会计师事务所中审亚太的相关资

料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人

员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，

认为中审亚太具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，

能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立

性、胜任公司 2022 年度财务审计与内部控制审计工作的专业能

力和投资者保护能力。为不影响公司年报审计和披露，同意向董

事会提议聘任中审亚太为公司 2022 年度审计会计师事务所。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    独立董事事前认可意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通

合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足

够的独立性以及胜任公司 2022 年度财务审计与内部控制审计工

作的专业能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的


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条件和要求。公司变更会计师事务所，是综合考虑业务发展情况

和 2022 年年报审计工作的需要，不存在损害公司利益的情形。

我们同意将《关于变更年度审计机构的议案》提交公司第八届董

事会第三十六次会议审议。

    独立董事独立意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独

立性以及胜任公司 2022 年度财务审计与内部控制审计工作的专

业能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审

计的工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地

评价公司的财务状况和经营成果。

    公司变更会计师事务所，是综合考虑业务发展情况和 2022

年年报审计工作的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。

    公司本次聘任中审亚太为公司 2022 年度审计机构的审议程

序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    我们同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大

会审议。

    （三）董事会对议案审议和表决情况

    2022 年 9 月 30 日，公司第八届董事会第三十六次会议以 6

票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更年度审计


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机构的议案》。

   （四）生效日期

   本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并

自公司股东大会审议通过之日起生效。

   四、备查文件

   1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；

   2、审计委员会工作纪要；

   3、独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见；

   4、拟变更会计师事务所关于其基本情况的说明。



   特此公告




                                 天津天保基建股份有限公司

                                        董   事   会

                                     二○二二年十月十日




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