证券代码：000965      证券简称：天保基建      公告编号：2022-51

                   天津天保基建股份有限公司
         关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    公司第八届董事会第三十六次会议以6票同意，0票反对，0票

弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2022年10月26日（星期三）下午2:00

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为2022年10月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午

1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年10月26日上

午9:15至下午3:00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票

相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票


                               1
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   6、会议的股权登记日：2022年10月19日（星期三）

   7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行

使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

   8、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号

楼公司七楼会议室

    二、会议审议事项

    1、审议事项

                                                       备注
 提案编码                    提案名称             该列打勾的栏目
                                                      可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票
  提案
   1.00      关于修订《公司章程》的议案                 √
   2.00      关于修订《股东大会议事规则》的议案         √
   3.00      关于修订《董事会议事规则》的议案           √
   4.00      关于修订《独立董事工作制度》的议案         √
   5.00      关于变更年度审计机构的议案                 √


                                   2
    2、特别强调事项

    因修订《公司章程》（含《公司章程》之附件《股东大会议事

规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》）属于特别决议

事项，提案1-4应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持

表决权的 2/3 以上通过。

    3、披露情况

    上述提案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，详

细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网披露的《八届三十六次董事会决议公告》、《<公司章程>修正案》、

《<股东大会议事规则>修订说明》、《<董事会议事规则>修订说明》、

《<独立董事工作制度>修订说明》及《关于拟变更会计师事务所的

公告》。

    巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式与要求

   （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

   （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受

委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见

附件二）。

   （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

                              3
    2、登记时间：2022年10月24日、2022年10月25日（星期一、

星期二）上午9:00～11:30 ；下午1:30～3:30

    3、登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

    公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关

证件原件到场。

    5、会议联系方式：

   （1）联系电话：022-84866617

   （2）联系传真：022-84866667（自动）

   （3）联 系 人：何倩

    6、其他事项：参会股东食宿费用自理

    四、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进

行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

    五、投票规则

   同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果

以第一次有效投票结果为准。

   六、备查文件及备置地点

   1、备查文件：第八届董事会第三十六次会议决议

   2、备置地点：公司证券事务部



   特此公告

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    天津天保基建股份有限公司

          董   事   会

      二○二二年十月十日




5
附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360965，投票简称：天保投票

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已

投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年10月26日的交易时间，即上午9:15—9:25，

9:30—11:30和下午1:00—3:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


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    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月26日上午

9:15，网络投票结束时间为2022年10月26日下午3:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的

规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




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附件二：

                              授权委托书

     兹委托                  先生/女士代表本人（本公司）出席天津

天保基建股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表

决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己

决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

                                                 备注      同意 反对 弃权
提案编码               提案名称                 该列打勾
                                                的栏目可
                                                以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
非累积投
票提案
  1.00     关于修订《公司章程》的议案             √
  2.00     关于修订《股东大会议事规则》的议案     √
  3.00     关于修订《董事会议事规则》的议案       √
  4.00     关于修订《独立董事工作制度》的议案     √

  5.00     关于变更年度审计机构的议案             √

表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项，以打“√”为准。


委托人股票帐号：                                持股数：               股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：


                                    8
委托书有效期：   年   月   日至   年   月   日

                                   委托日期： 年   月   日




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