证券代码：000967                  公告编号：2018-099 号



                    盈峰环境科技集团股份有限公司

            关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年第五次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2018 年 9

月 17 日召开了第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了盈峰环境科技集

团股份有限公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。

    3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程。
     4、会议召开的日期、时间

     （1）现场会议召开时间

     2018 年 10 月 8 日下午 14：30。

     （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 8 日交易时间上

午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2018 年 10 月 7 日下午 15：00）

至投票结束时间（2018 年 10 月 8 日下午 15：00）间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

    6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 25 日。

    7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于 2018 年 9 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席
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本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

    存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表

决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决

权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的

表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

    委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权

的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在

本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受

对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区

怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

    二、本次股东大会审议事项

    1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》；

    1.01、回购股份的方式

    1.02、回购股份的价格或价格区间、定价原则

    1.03、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    1.04、拟用于回购的资金总额及资金来源

    1.05、拟回购股份的用途

    1.06、回购股份的实施期限

    1.07、回购股份决议的有效期

    2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
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    本次会议全部议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第二十二次临时会
议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日刊登在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）
披露的《第八届董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-097）、
《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-098）。


    三、提案编码

                      表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                     备注

    提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目

                                                                  可以投票

      100                       总议案统一表决                        √

非累积投票提案

                   《关于回购公司股份预案的议案》                     √

      1.00                                                    作为投票对象的

                                                              子议案数：（7）

      1.01         回购股份的方式                                     √

      1.02         回购股份的价格或价格区间、定价原则                 √

      1.03         拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例             √

      1.04         拟用于回购的资金总额及资金来源                     √

      1.05         拟回购股份的用途                                   √

      1.06         回购股份的实施期限                                 √

      1.07         回购股份决议的有效期                               √

                   《关于提请公司股东大会授权董事会办理
      2.00                                                            √
                   本次回购相关事宜的议案》

    四、现场股东大会登记方法

    （一）登记时间：2018 年 9 月 26 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
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    （二）出席登记办法：

    1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须

持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰

中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

    通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层

    邮编：528311

    传真号码：0757-26330783

    信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291

查询。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加

投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

    六、其他事项

    1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

    2、会议咨询：

    联 系 人：王妃

    联系电话：0757-26335291

    传真号码：0757-26330783

    附件一：参加网络投票的具体操作流程

    附件二：参会股东登记表

    附件三：授权委托书
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七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。


                                         盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                 董   事     会
                                               2018 年 9 月 18 日
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附件一

                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票
       2.填报表决意见
       本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2018 年 10 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
       (2)选择公司会议进入投票界面；
       (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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     附件二

                 盈峰环境科技集团股份有限公司

               2018年第五次临时股东大会参会登记表



 姓名/名称                                  证件号码


  股东账号                            持股数量（股）


  联系电话                                  电子邮箱


  联系地址                                    邮编


是否本人参会                                  备注
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附件三

                     盈峰环境科技集团股份有限公司

                  2018年第五次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托              （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境
科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人
没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票同意或反对或弃权。
提案                提案名称                      备注            同意    反对     弃权
编码                                     该列打勾的栏目可以投票



 100           总议案统一表决                      √

         《关于回购公司股份预案的        √作为投票对象
1.00
         议案》                           的子议案数：7

1.01     回购股份的方式                            √

         回购股份的价格或价格区
1.02                                               √
         间、定价原则

         拟回购股份的种类、数量及
1.03                                               √
         占总股本的比例

         拟用于回购的资金总额及资
1.04                                               √
         金来源

1.05     拟回购股份的用途                          √

1.06     回购股份的实施期限                        √

1.07     回购股份决议的有效期                      √

         《关于提请公司股东大会授
2.00     权董事会办理本次回购相关                  √

         事宜的议案》



委托人签名：                             委托人身份证号码：
                           证券代码：000967                公告编号：2018-099 号




委托人持股数：                  股   委托人证券账户号码：


股份性质（填股数）：          股有限售条件股；              股无限售条件股


受托人姓名：                          受托人身份证号码：



受托人签名：                         受托日期及期限：自签署日                至

                                                       本次股东大会结束

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。