证券简称：盈峰环境          证券代码：000967          公告编号：2018-112




                盈峰环境科技集团股份有限公司

     关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

                及反馈意见回复的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）于 2018
年 9 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181245 号）（以下简称
“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按
照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并于 2018 年 10 月 9 日披露
了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书>反馈意见回复的公告》。

    根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复以
及重组报告书进行了修订。现就上述修订情况说明如下，如无特别说明，本修订
公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义：

    一、重组报告书

    1、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书“重大事项提示/八、利润
承诺与补偿安排/（九）截至 2018 年 8 月 31 日的业绩实现情况”的相关内容；

    2、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书“重大事项提示/八、利润
承诺与补偿安排/（七）利润补偿安排、利润补偿覆盖率的合理性”的相关内容；

    3、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书“第六章 标的资产评估及
定价情况/四、收益法评估情况/（四）预测期内各产品销量的预测依据，年均增


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长率，结合市场容量、占有率等说明销量预测的合理性”及“第六章 标的资产
评估及定价情况/四、收益法评估情况/（十）预测期内环境运营项目的利润贡献”
的相关内容；

    4、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书“第六章 标的资产评估及
定价情况/八、标的资产定价的公允性分析/（四）补充披露商誉的确认依据，可
辨认净资产是否识别充分”的相关内容。

    二、反馈意见回复

    1、修订了反馈意见问题 24 之“一、截至当前最新的业绩实现情况”的相关
内容；

    2、修订了反馈意见问题 25 之“一、结合补偿计算公式、股份锁定情况，测
算并补充披露业绩补偿无法实现的风险及应对措施”的相关内容；

    3、修订了反馈意见问题 27 之“一、补充披露预测期内各产品销量的预测依
据，年均增长率，结合市场容量、占有率等说明销量预测的合理性”和问题 28
之“四、预测期内环境运营项目的利润贡献”的相关内容；

    4、修订了反馈意见问题 16 之“二、补充披露商誉的确认依据，可辨认净资
产是否识别充分”的相关内容。

    特此公告。




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    （本页无正文，为《盈峰环境科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）及反馈意见回复的修订说明公告》之盖章页）




                                      盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

                                                       2018 年 10 月 18 日




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